주주총회소집결의 2023-03-10 17:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310901283
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | AM 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 갯벌로 12 미추홀타워 본관 7층 아이디어스페이스 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 - 제1호 의안: 제37기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당 : 보통주 1주당 현금 50원) - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제 2-1호 의안 사내이사 박종호 선임의 건 제 2-2호 의안 사내이사 박진오 선임의 건 제 2-3호 의안 사내이사 임재연 선임의 건 제 2-4호 의안 사외이사 문기태 선임의 건 - 제3호 의안: 감사 김종우 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 2020년 03월 12일 이사회에서 결의된 사항에 따라 매기 정기주주총회 전자투표 채택. | |||
| ※관련공시 | 2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종호 | 1945-05 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 제약학 졸업 - 현) 대봉엘에프 영어조합법인 회장 - 현) 대봉엘에스(주)회장 |
| 박진오 | 1971-07 | 2 | 재선임 | - 연세대학교 의학 졸업 - 의사면허증 취득 - 현) 대봉엘에스(주) 대표이사 - 현) P&K피부임상연구센타(주) 대표이사 |
| 임재연 | 1968-11 | 2 | 재선임 | - 아주대학교 산업공학 졸업 - 전) (주)아모레퍼시픽 부장 - 현) 대봉엘에스(주) 경영관리 총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문기태 | 1972-04 | 2 | 신규선임 | - 연세대학교 보건학 박사 - 전)한국보건의료연구원(NECA) 선임연구위원 - 현) (주)코리안리재보험 CMO - 현) 연세거평준파라메딕의원 원장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종우 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 서울대학교 보건대학교 보건학 석사 - 고려대학교 경영대학원 MBA - 전) 한국바스프(주) 화장품원료 및 정밀화학소재 영업마케팅 - 현) 인천재능대학교 화장품과 겸임교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310901283
