국일제지 (078130) 공시 :: 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531002196


기업집단명 :	SM

기업집단 동일인 :	우 오 현

기업집단 대표회사 :	대한해운(주)

작성회사 :	국일제지(주)
담당자 :	박 상 민 (차 장) , 전화번호(02-6900-5515)

<참조>

SM 기업집단현황 공시의 대표회사는 대한해운(주)이며 SM 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 대한해운(주)가 제출한 SM 기업집단현황 공시와 동일하므로 대한해운(주)가 제출한 SM 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명		대표자	설립일	계열편입일	업종	종업원수	기업공개여부	결산일
비 금융회사	국일제지(주)	강태현	1978.08.21	2024.03.04	C1790 (기타 종이 및 판지 제품 제조업)	187	상장	2023.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명		영위업종	대표품목(대표사업)
비금융회사	국일제지(주)	기타 종이 및 판지 제품 제조업	박엽지,크라프트지

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명		자산				부채				자본		부채비율 (부채총계/ 자본총계)
소속회사명		유동 자산 (a)	유동자산 중 현금및 현금성 자산	비유동 자산 (b)	자산총계 (a+b)	유동부채 (c)	비유동 부채 (d)	부채 총계 (c+d)	부채총계 중 차입금	자본금	자본 총계	부채비율 (부채총계/ 자본총계)
비 금융회사	국일제지(주)	142,226	102,789	81,478	223,704	74,935	11,027	85,962	34,443	13,061	137,742	62.41%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명		매출액 (또는 영업수익)	영업이익	기타수익등	기타비용등	기타비용등 중 이자비용	당기순이익
비금융 회사	국일제지(주)	80,713	(6,484)	554	15,632	4,761	(21,279)

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동 현황

(전년도 지정일 다음 날 ～ 금년도 지정일 기준)

계열회사명	변동사유	변동일자	업종
편입 1개
국일제지(주)	지분 취득	2024.03.04	C1790 (기타 종이 및 판지 제품 제조업)
제외 0개
순증 1개

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(금년도 지정일 기준)

소속회사명		임원명	직위	취임일	등기일	임기 만료 (예정)일	동일인과 친족관계	겸직사항	주요경력	퇴직 임직원	중임 여부	소속 하부위원회
비 금융회사	국일 제지 (주)	강태현	대표이사 (이사회의장)	2024.01.26	2024.02.05	2025.01.26	-	(계열) 국일그래핀 (주)	前) 부방그룹 테크로스 상무(CFO) 前) SM그룹 재무실장 現) 국일제지 대표이사	(계열) (주)엘아이에스 사내이사	신임	-
		강태현	사내이사	2024.01.26	2024.02.05	2025.01.26	-	(계열) 국일그래핀 (주)	前) 부방그룹 테크로스 상무(CFO) 前) SM그룹 재무실장 現) 국일제지 대표이사	(계열) (주)엘아이에스 사내이사	신임	-
		이계연	사내이사	2024.01.26	2024.02.05	2025.01.26	-	-	前) 삼환기업 대표이사 前) 삼부토건 대표이사 現) SM그룹 부회장	(계열) (주)엘아이에스 사내이사, 삼환기업(주) 대표이사, 한국선박금융(주) 대표이사	신임	-
		한일수	사외이사	2024.01.26	2024.02.05	2025.01.26	-	-	前) 국회입법보좌관 前) 한국예탁결제원 경영지원본부장(상무) 現) 경민대학교 사회복지과 겸임교수	-	신임	-
		강병삼	감사	2024.03.29	2024.04.05	2027.03.29	-	-	前) 대한법률구조공단 변호사 現) 법률사무소 리만 변호사	-	신임	-

* 당사는 2024년 1월 26일 대표이사 1인(강태현), 사내이사 1인(이계연), 사외이사 1인(한일수)이 서울회생법원 허가로 선임(임기 1년)되었습니다.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사			대규모 내부거래 공시일
소속회사명		이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결여부	참석	불참	반대	대규모 내부거래 공시일
비금융회사	국일 제지 (주)	강태현,이계연, 한일수	2024.02.14	주주명부폐쇄 및 기준일 설정의 건	원안가결	1	0	0	-
		강태현,이계연, 한일수	2024.03.13	제1호 의안 : "제46기 내부회계관리제도 운용실태" 보고의 건	원안가결	1	0	0	-
		강태현,이계연, 한일수	2024.03.13	제2호 의안 : 제46기 사업년도(2023년) 재무제표" 승인의 건	원안가결	1	0	0	-
		강태현,이계연, 한일수	2024.03.13	제3호 의안 : "제46기 정기주주총회 소집" 승인의 건	원안가결	1	0	0	-
		강태현,이계연, 한일수	2024.03.13	제4호 의안 : 전자투표/전자위임장 관리시스템 도입의 건	원안가결	1	0	0	-
		강태현,이계연, 한일수	2024.04.02	임시주주총회 소집 결의의 건	원안가결	1	0	0	-
		강태현,이계연, 한일수	2024.04.11	소 제기의 건	원안가결	0	1	0	-
		강태현,이계연, 한일수	2024.05.02	임시주주총회 세부의안 확정의 건	원안가결	1	0	0	-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

- 해당사항 없음

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		집중투표제	서면투표제		전자투표제		비고
소속회사명		집중투표제	도입 및 실시여부	일반 주주 의결권 행사비율	도입 및 실시여부	일반 주주 의결권 행사비율	비고
비금융회사	국일 제지 (주)	X	X	-	O(실시)	0.08%	-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명		동일인과의 관계			성명	보통주		우선주		합계
소속회사명		동일인과의 관계			성명	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율
비 금 융 회 사	국일 제지 (주)	동 일 인 측	동일인		-	-	-	-	-	-	-
			친 족	배우자/ 혈족1촌	-	-	-	-	-	-	-
				배우자/ 혈족1촌	-	-	-	-	-	-	-
				혈족2~4촌	-	-	-	-	-	-	-
				혈족2~4촌	-	-	-	-	-	-	-
				인척 3촌 이내	-	-	-	-	-	-	-
				인척 3촌 이내	-	-	-	-	-	-	-
				⑧ 기타친족	-	-	-	-	-	-	-
				⑧ 기타친족	-	-	-	-	-	-	-
				⑨ 친족 합계	X	-	-	-	-	-	-
			비영리법인		-	-	-	-	-	-	-
			비영리법인		-	-	-	-	-	-	-
			등기된 임원		-	-	-	-	-	-	-
			등기된 임원		-	-	-	-	-	-	-
			자기주식		-	-	-	-	-	-	-
			계열회사 (국내+국외)		㈜삼라마이다스	1,005,000,000	89.14%	-	-	1,005,000,000	89.14%
			기타 동일인관련자		-	-	-	-	-	-	-
			⑩ 동일인측 합계		X	1,005,000,000	89.14%			1,005,000,000	89.14%
		기타주주	동일인측이 아닌 최다주주		-	-	-	-	-	-	-
		기타주주	기타		-	122,405,871	10.86%	-	-	122,405,871	10.86%
		총 계			X	1,127,405,871	100.00%	-	-	1,127,405,871	100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사) ＼ 피출자회사				비금융회사
				국일제지(주)
				주식수	지분율
계 열 회 사	비금융 회사	국일그래핀(주)	장부가액	3,787
			보통주	18,000,000	100.00%
			우선주	-	-
			합계	18,000,000	100.00%
		장부가액 소계		3,787	-
	합계			18,000,000	100.00%

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자 ＼ 차입회사 (소속회사)		거래 기간	국내계열회사			기타합계	총계
			비금융회사	금융회사	합계
			A	C	합계
비 금융회사	국일제지(주)	1/4	-	-	-	-	-
		2/4	-	-	-	-
		3/4	-	-	-	-
		4/4	-	-	-	-
		소계	-	-	-	-
금융회사	-	1/4	-	-	-	-	-
		2/4	-	-	-	-
		3/4	-	-	-	-
		4/4	-	-	-	-
		소계	-	-	-	-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래
- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래
- 해당사항 없음

다. 주식지급 거래 약정 내역
- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자 ＼ 매출회사 (소속회사)		거래 기간	국내 계열회사					국외 계열회사		매출액 총계
			비금융회사		금융회사		국내 계열사 계 (매출액)	국외 계열회사		매출액 총계
			-	소계	-	소계	국내 계열사 계 (매출액)	-	국외 계열사 계 (매출액)	계	국내 매출액	국외 매출액
비금융 회사	국일제지 (주)	1/4	-	-	-	-	-	-	-	80,713	80,713	-
		2/4	-	-	-	-	-	-
		3/4	-	-	-	-	-	-
		4/4	-	-	-	-	-	-
		소계	-	-	-	-	-	-
	소계		-	-	-	-	-	-	-	80,713	80,713	-
금융 회사	-	1/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2/4	-	-	-	-	-	-
		3/4	-	-	-	-	-	-
		4/4	-	-	-	-	-	-
		소계	-	-	-	-	-	-
	소계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합계			-	-	-	-	-	-	-	80,713	80,713	-

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

- 해당사항 없음

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

- 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

- 해당사항 없음

나. 무상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준)

소속회사명		거래상대방	지급/수취 여부	대상 상표권	사용계약 유무	사용기간	무상거래 사유
지급 회사	-	-	X	X	X	X	X
지급 회사	-	합계	X	X	X	X	X
수취 회사	국일제지 (주)	국일그래핀 (주)	수취	'도안화된 공정설비 (실린더)' 40-1441697	X	-	브랜드 경제적 편익 미발생
수취 회사	국일제지 (주)	합계	수취	'도안화된 공정설비 (실린더)' 40-1441697	X	-	브랜드 경제적 편익 미발생