[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-08 17:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308901060
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023년 3월 8일 | |
| 3. 정정사유 | 단순 기재 오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 중 정갑재 주요경력(현직포함) | - 前) 금융감독원 금융교육협력관/금융감독국 교수 | - 前) 금융감독원 금융교육협력관/금융교육국 교수 |
| 감사위원선임 세부내역 중 정갑재 주요경력(현직포함) | - 前) 금융감독원 금융교육협력관/금융감독국 교수 | - 前) 금융감독원 금융교육협력관/금융교육국 교수 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의나루로 60 여의도포스트타워 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 제1호 보고 : 외부감사인 선임 보고 제2호 보고 : 감사 보고 제3호 보고 : 영업 보고 제4호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 1-1호 의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건 1-2호 의안 : 제24기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경(案) 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 이주한 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김진한 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 나재철 선임의 건 제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 정갑재 선임의 건 제7호 의안 : 이사 보수 한도(案) 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제4호 의안 ~ 제6호 의안은 감사위원이 되는 사외이사 김진한, 나재철, 정갑재 후보자를 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 분리 선임하는 안건이며, 동 안건의 승인시 후보자 3인은 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임됨 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주한 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | - 現) 이베스트투자증권(주) S&T사업부 대표 - 이베스트투자증권(주) Multi Strategy본부장 - 이베스트투자증권(주) Multi Strategy센터장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진한 | 1956-07 | 1 | 재선임 | - 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 - 前) 전국은행연합회 자문위원회 위원/COFIX관리위원회 위원 - 現) 포항공대 이사 - 現) 법무법인 대륙아주 대표변호사 | 해당사항 없음 |
| 나재철 | 1960-01 | 2 | 신규선임 | - 前) 금융투자협회 제5대 회장 - 前) 대신증권 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 정갑재 | 1960-10 | 2 | 신규선임 | - 前) 금융감독원 금융교육협력관/금융교육국 교수 - 前) 금융감독원 동경사무소장 - 前) 금융감독원 금융투자감독국장/기업공시국장/금융투자검사국장 | 해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진한 | 1956-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원 - 前) 전국은행연합회 자문위원회 위원/COFIX관리위원회 위원 - 現) 포항공대 이사 - 現) 법무법인 대륙아주 대표변호사 |
| 나재철 | 1960-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前) 금융투자협회 제5대 회장 - 前) 대신증권 대표이사 |
| 정갑재 | 1960-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前) 금융감독원 금융교육협력관/금융교육국 교수 - 前) 금융감독원 동경사무소장 - 前) 금융감독원 금융투자감독국장/기업공시국장/금융투자검사국장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308901060
