정기주주총회결과 2023-03-30 14:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330801067
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 853,388 | - 매출액 | 544,021 | |
| - 부채총계 | 593,143 | - 영업이익 | -8,816 | ||
| - 자본금 | 69,141 | - 당기순이익 | -26,683 | ||
| - 자본총계 | 260,245 | *주당순이익(원) | -999 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 837,547 | - 매출액 | 514,735 | |
| - 부채총계 | 587,364 | - 영업이익 | -11,886 | ||
| - 자본금 | 69,141 | - 당기순이익 | -28,089 | ||
| - 자본총계 | 250,183 | *주당순이익(원) | -1,050 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사2명, 기타비상무이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 【보고사항】 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 【부의사항】 ■ 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) - 제2-1호 : 사내이사 이상수 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 신현승 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 박일동 선임의 건 - 제2-4호 : 기타비상무이사 김두일 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ■ 제3호 의안 : 감사 신경철 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상수 | 1962-09 | 1 | 신규선임 | (전) STX엔진 고속엔진설계팀장 (전) STX엔진 엔진기술연구소장 (현) STX엔진 특수본부 본부장 |
| 김두일 | 1974-05 | 1 | 재선임 | (전) 삼일회계법인 공인회계사 (현) 유암코 CR그룹장 (현) STX엔진 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신현승 | 1958-04 | 2 | 신규선임 | (전) 쌍용C&E 금융부문 자문위원 (현) 법무법인 대륙아주 금융부문 고문 | - |
| 박일동 | 1956-01 | 2 | 신규선임 | (전) 수원지방법원 파산부 관한 회생기업 감사[CRO] | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신경철 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | (전) 삼영중공업(주) 사장 (전) 삼영산업(주) 사장(대표이사) |
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