주주총회소집결의 2023-03-15 14:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315800613
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로 474번길36 STX엔진(주) 본사 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 □ 【보고사항】 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 【부의사항】 ■ 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) - 제2-1호 : 사내이사 이상수 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 신현승 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 박일동 선임의 건 - 제2-4호 : 기타비상무이사 김두일 선임의 건 ■ 제3호 의안 : 감사 신경철 선임의 건 ■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상수 | 1962-09 | 1 | 신규선임 | (전) STX엔진 고속엔진설계팀장 (전) STX엔진 엔진기술연구소장 (현) STX엔진 특수본부 본부장 |
| 김두일 | 1974-05 | 1 | 재선임 | (전) 삼일회계법인 공인회계사 (현) 유암코 CR그룹장 (현) STX엔진 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신현승 | 1958-04 | 2 | 신규선임 | (전) 쌍용C&E 금융부문 자문위원 (현) 법무법인 대륙아주 금융부문 고문 | - |
| 박일동 | 1956-01 | 2 | 신규선임 | (전) 수원지방법원 파산부 관한 회생기업 감사[CRO] | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신경철 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | (전) 삼영중공업(주) 사장 (전) 삼영산업(주) 사장(대표이사) |
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