정기주주총회결과 2024-03-29 16:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329803248
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제29기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 454,404 | - 매출액 | 665,926 | |
| - 부채총계 | 240,747 | - 영업이익 | 33,986 | ||
| - 자본금 | 11,491 | - 당기순이익 | 16,341 | ||
| - 자본총계 | 213,657 | *주당순이익(원) | 771 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 454,782 | - 매출액 | 666,165 | |
| - 부채총계 | 240,745 | - 영업이익 | 34,217 | ||
| - 자본금 | 11,491 | - 당기순이익 | 27,427 | ||
| - 자본총계 | 214,037 | *주당순이익(원) | 1,094 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,320,020,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 4.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ·제1호 의안 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ·제2호 의안 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 ·제3호 의안 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 이사 김태훈 ⇒ 원안대로 승인 ·제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 1명) - 감사위원 김태훈 ⇒ 원안대로 승인 ·제5호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) - 감사위원 조형숙 ⇒ 원안대로 승인 ·제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태훈 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | -2013~2016 페어차일드반도체 대표이사 -2017~2023 파워마스터 반도체 대표이사 | - |
| 조형숙 | 1972-12 | 3 | 재선임 | -2011~2016 세무법인금강 공인회계사 -2016~현재 이정회계법인 공인회계사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태훈 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2013~2016 페어차일드반도체 대표이사 -2017~2023 파워마스터 반도체 대표이사 |
| 조형숙 | 1972-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -2011~2016 세무법인금강 공인회계사 -2016~현재 이정회계법인 공인회계사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 부동산 개발 및 컨설팅업 기계장비 및 관련 물품 판매업 상품 종합 도소매업 | IBS(Intelligence Building System), Server, 기타 상품 판매 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 부동산 취득, 임대업 | 부동산 매매, 임대업 | 부동산의 신규 취득 및 매매 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329803248
