주주총회소집결의 2023-03-02 17:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302801212
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 과천시 은행나무길 30 (주암동, 담원빌딩) 2층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [제28기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 가. 제1호 의안: 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호: 이사 김이박 선임의 건(사내이사) - 제2-2호: 이사 이상수 선임의 건(사외이사) 다. 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 1명) - 감사위원 이상수 선임의 건(사외이사) 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김이박 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | - 이스턴 영업부 - 2005~현재 유니퀘스트 영업 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상수 | 1960-07 | 3 | 재선임 | - 2009~2014 Samsung Electronics Rus Kaluga LLC 법인장 - 2016~2017 Samsung Vina Electronics Co., Ltd.(SAVINA) 법인장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상수 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2009~2014 Samsung Electronics Rus Kaluga LLC 법인장 - 2016~2017 Samsung Vina Electronics Co., Ltd.(SAVINA) 법인장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302801212
