[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-11-09 16:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231109900504
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-11-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-11-09 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 장소 | 미정(추후 확정) | 경기도 수원시 영통구 광교로 146 차세대융합기술 교육원 세미나룸Ⅳ A202호 |
| 안건 | 미정(추후 확정) | 제1호 의안:이사 선임의 건 -제1-1호 의안:사내이사 조철 선임의 건 -제1-2호 의안:사내이사 김영미 선임의 건 -제1-3호 의안:사외이사 오영신 선임의 건 -제1-4호 의안:사외이사 심재섭 선임의 건 제2호 의안:자본금 감소(감자결정)의 건 제3호 의안:감사 김병순 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-11-27 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 146 차세대융합기술 교육원 세미나룸Ⅳ A202호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안:이사 선임의 건 -제1-1호 의안:사내이사 조철 선임의 건 -제1-2호 의안:사내이사 김영미 선임의 건 -제1-3호 의안:사외이사 오영신 선임의 건 -제1-4호 의안:사외이사 심재섭 선임의 건 제2호 의안:자본금 감소(감자결정)의 건 제3호 의안:감사 김병순 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-11-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 의거 전자투표 제도를 도입함 | |||
| ※관련공시 | 2023-10-17 주주총회소집결의(임시주주총회) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조철 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 | 현) 해성옵틱스 사장 전) 해성옵틱스(주) 대표이사 연세대학교 법학석사 |
| 김영미 | 1978-05 | 3년 | 신규선임 | 현) 해성옵틱스 부사장 전) 서우테크 부사장 (주)한성 사업총괄 본부장 명지대학교 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오영신 | 1969-10 | 3년 | 신규선임 | 현) 법무법인 여의 대표변호사 전) 헌법재판소 헌법연구관 춘천지검 영월지청장 법무부 법무실 국가송무과장 서울남부지방검찰청 부장검사 서울특별시 행정심판위원 | 해당사항 없음 |
| 심재섭 | 1982-12 | 3년 | 신규선임 | 현) 법무법인 서교 대표변호사 서울교육청 법률지원단 건설근로자공제회 인사위원 전) 마포구청 자치위원 세월호 특별조사위원회 자문위원 | 해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병순 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현) 정진세림회계법인 파트너 회계사 전) 서울지방국세청 종로세무서 국세심사위원 월드텍스연구회 이사 강남대학교 경제세무학과 외래교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231109900504
