주주총회소집결의 2023-03-16 15:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316901059
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 145 차세대융합기술연구원 A동 202호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고안건 (1) 제21기 (2022 사업연도)영업보고 (2) 제21기 (2022 사업연도)감사보고 (3) 제21기 (2022 사업연도)내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 (1) 제 1호 의안 : 제21기 사업연도(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (결손금 처리계산서(안) 포함) (2) 제 2호 의안 : 사외이사 이하춘 선임의 건 (3) 제 3호 의안 : 2023 사업연도 이사 보수 한도액 승인의 건 (4) 제 4호 의안 : 2023 사업연도 감사 보수 한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이하춘 | 1953-09 | 3년 | 신규선임 | 2020.01~2022.08 (주)지이(GE Co.,Ltd) 사장 2020.01~2021.12 (주)케이아이티 사장 2018.01~2019.12 이트론(주) 부사장 2013.03~2017.12 (주)이아이디 전무 2009.02~2013.02 이화전기공업(주) 상무 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316901059
