주주총회소집결의 2024-02-28 17:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228901277
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 92-36 당사1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 결의사항 제 1호 의안 : 제29기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 사내이사 이영식(재선임) 제 2-2호 사내이사 정성식(재선임) 제 2-3호 사외이사 나종억(재선임) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영식 | 1964-12 | 3 | 재선임 | ㈜도원디테크 ㈜다원 現) ㈜웰크론한텍 건설부문장 |
| 정성식 | 1968-05 | 3 | 재선임 | (주)금강화섬 現) (주)웰크론한텍 경영기획본부장 現) (주)웰크론 재경본부장(겸) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나종억 | 1947-05 | 2 | 재선임 | - 2003.09-현재 : 순천향대 명예교수 - 2006.06-현재 : 부산여대 석좌교수 | 해당사항없음. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228901277
