정기주주총회결과 2023-03-23 16:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323901507
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 197,726 | - 매출액 | 326,384 | |
| - 부채총계 | 131,129 | - 영업이익 | 1,774 | ||
| - 자본금 | 10,819 | - 당기순이익 | -983 | ||
| - 자본총계 | 66,597 | *주당순이익(원) | -48 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 200,933 | - 매출액 | 326,740 | |
| - 부채총계 | 136,198 | - 영업이익 | 1,351 | ||
| - 자본금 | 10,819 | - 당기순이익 | -2,581 | ||
| - 자본총계 | 64,735 | *주당순이익(원) | -127 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 2명 재선임 - 사외이사 1명 신규선임 - 상근감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제28기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 이기창(재선임) => 원안대로 가결. 제2-2호 사내이사 신정재(재선임) => 원안대로 가결. 제2-3호 사외이사 이창구(신규선임) => 원안대로 가결. 제3호 의안 : 감사 선임의 건(송영섭(재선임) => 원안대로 가결. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결. | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-02-28 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기창 | 1965-05 | 3 | 재선임 | ㈜제우기계 現) 웰크론한텍 대표이사(각자대표) (플랜트 부문 총괄) |
| 신정재 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 現 웰크론 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창구 | 1961-01 | 2 | 신규선임 | 22.01~22.12 신한자산운용 고문 19.01~21.12 신한비엔피파리바 자산운용 대표이사 | 해당사항없음. |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영섭 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 現) 웰크론 감사 現) 웰크론한텍 감사 |
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