주주총회소집결의 2023-02-28 15:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228900845
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 92-36 당사1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 결의사항 제 1호 의안 : 제28기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 사내이사 이기창(재선임) 제 2-2호 사내이사 신정재(재선임) 제 2-3호 사외이사 이창구(신규선임) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(송영섭(재선임)) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기창 | 1965-05 | 3 | 재선임 | ㈜제우기계 現) 웰크론한텍 대표이사(각자대표) (플랜트 부문 총괄) |
| 신정재 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 現 웰크론 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창구 | 1961-01 | 2 | 신규선임 | 22.01~22.12 신한자산운용 고문 19.01~21.12 신한비엔피파리바 자산운용 대표이사 | 해당사항없음. |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영섭 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 現) 웰크론 감사 現) 웰크론한텍 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228900845
