정기주주총회결과 2024-03-29 14:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329802319
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 257,571 | - 매출액 | 140,307 | |
| - 부채총계 | 27,269 | - 영업이익 | -7,621 | ||
| - 자본금 | 9,600 | - 당기순이익 | 3,331 | ||
| - 자본총계 | 230,302 | *주당순이익(원) | 173 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 218,153 | - 매출액 | 107,028 | |
| - 부채총계 | 18,682 | - 영업이익 | -4,612 | ||
| - 자본금 | 9,600 | - 당기순이익 | 4,630 | ||
| - 자본총계 | 199,472 | *주당순이익(원) | 241 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,688,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사(2명) :박도순, 치카자와 사토시 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 통과 제2호의안 : 이사 선임의 건 →원안대로 통과 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 통과 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 통과 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -배당금 4월 9일 지급예정 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-02-29 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-14 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박도순 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | -. 한양대학교 자동차공학과 석사 -. HL만도(주) Global Brake BU장 -. 현 만도 브로제 대표이사 |
| 치카자와 사토시 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | -. 닛신보새론(상숙)유한공사 총경리 -. 현 닛신보 브레이크 주식회사 사업통괄부장 -. 현 닛신보 브레이크 주식회사 집행임원 |
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