주주총회소집결의 2024-02-29 16:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229801108
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 가전5길 133 새론오토모티브(주) 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제1호의안 : 제 25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(박도순) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(치카자와 사토시) 3) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 치카자와 사토시 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | - 전 닛신보새론(상숙)유한공사 총경리 - 현 닛신보브레이크 주식회사 사업통괄부장 - 현 닛신보브레이크 주식회사 집행임원 |
| 박도순 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 자동차공학과 석사 - 전 HL만도(주) Global Brake BU장 - 현 만도브로제(주) 대표이사 |
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