정기주주총회결과 2023-03-24 15:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800726
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 24기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 256,210 | - 매출액 | 138,038 | |
| - 부채총계 | 26,237 | - 영업이익 | -3,096 | ||
| - 자본금 | 9,600 | - 당기순이익 | -5,955 | ||
| - 자본총계 | 229,972 | *주당순이익(원) | -310 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 215,180 | - 매출액 | 103,158 | |
| - 부채총계 | 17,638 | - 영업이익 | -3,032 | ||
| - 자본금 | 9,600 | - 당기순이익 | -11,228 | ||
| - 자본총계 | 197,541 | *주당순이익(원) | -585 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,688,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명,사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 통과 제2호의안 : 이사 선임의 건 →원안대로 통과 제3호의안 : 감사 선임의 건 →원안대로 통과 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 통과 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 통과 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-02-28 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정경호 | 1958-02 | 3 | 재선임 | -.전 ㈜만도 대표이사 -.전 ㈜만도 MCA(만도아메리카) 본부장 -.현 새론오토모티브㈜ 사장 |
| 쿠마카와 테츠야 | 1968-11 | 3 | 재선임 | -.전 닛신보브레이크㈜ 부장 -.전 TMD Friction GmbH. CEO -.현 닛신보브레이크㈜ 이사 -.현 새론오토모티브㈜ 재무부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이데 요시오 | 1947-11 | 3 | 신규선임 | -.전 Nisshin Spinning Co -.전 닛신보 주식회사 이사 -.전 닛신보 주식회사 상근감사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진영 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | -.전 서울고검 검사 -.전 한라그룹 법무실장 -.현 법무법인 대륙아주 파트너 변호사 |
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