정기주주총회결과 2024-03-29 13:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329901416
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,910 | - 매출액 | 13,106 | |
| - 부채총계 | 5,500 | - 영업이익 | 1,825 | ||
| - 자본금 | 8,311 | - 당기순이익 | 667 | ||
| - 자본총계 | 57,410 | *주당순이익(원) | 43 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 91,894 | - 매출액 | 33,066 | |
| - 부채총계 | 13,584 | - 영업이익 | 1,271 | ||
| - 자본금 | 8,311 | - 당기순이익 | 2,386 | ||
| - 자본총계 | 78,309 | *주당순이익(원) | 101 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,532,464,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 비상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원) ▷원안대로 가결 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 김태주 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 김진해 선임의 건 ▷원안대로 가결 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) 제3-1호 의안: 비상근감사 채종진 선임의 건 ▷원안대로 가결 - 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ▷원안대로 가결 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 가결 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태주 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 現) ㈜플랜티넷 대표이사 |
| 김진해 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜플랜티넷 부회장 前) 삼성전자 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채종진 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現) 플랜티넷 사외이사 前) 비씨카드 대표이사 사장 |
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