주주총회소집결의 2024-03-12 16:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312801028
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11 (주)이엔플러스 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제21기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용인 | 1980-07 | 3 | 재선임 | 현)㈜이엔플러스 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기범 | 1994-03 | 3 | 재선임 | 현) 라이나생명보험 테이터분석팀, (주)이엔플러스 사외이사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종신 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 전) ㈜메디켐 CFO 전) ㈜태경코엠 CFO 전) ㈜디앤액트 CFO 현) (주)이엔플러스 상근감사 |
| 위금숙 | 1964-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전) 기획예산처 정부개혁실 전임전문위원 전) 동국대학교 융합소프트웨어교육원 교수 현) 위기관리연구소 소장 현) 행정안전부 안전정책자문위원회 위원 현) 서울시 안전관리위원회 위원 현) (주)이엔플러스 감사 |
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