주주총회소집결의 2024-03-14 16:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901632
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 창원대로1144번길 78(성주동) 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제31기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이규 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 이재성 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 허기범 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 한규정 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | 2006 미시건대학교 MBA 수료 1996 ~ 2007 금융감독원 선임조사역 2007 ~ 2017 Cordia Global 파트너 2012 ~ [현]㈜엔케이와이글로벌 대표이사 2023 ~ [현]㈜디딤이앤에프 사내이사 |
| 이재성 | 1981-10 | 3년 | 신규선임 | 2015 ~ 2021 이그룹 전략기획실장 2021 ~ 2024 ㈜에이풀 대표이사 2021 ~ [현]스위프트인베스트㈜ 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허기범 | 1991-11 | 3년 | 신규선임 | 2016 ~ 2019 STANLEY Engineered Fastening (Infastech Koera) 2019 ~ 2023 Zero Base | 해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한규정 | 1984-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 2006 ~ 2010 제일모직(주) 2013 ~ 2014 법무법인(유) 화우 2014 ~ (현) 온전 법률사무소 |
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