[기재정정]주주총회소집결의 2023-05-11 17:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230511900679
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-05-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-04-13 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 세부사항 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 제2호의안: 이사선임의 건(후보자미정) 제3호의안: 감사선임의 건(후보자미정) | 제2호의안: 이사선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 후보자 지서현 제2-2호의안: 사내이사 후보자 반봉찬 제2-3호의안: 사내이사 후보자 서민혁 제2-4호의안: 사외이사 후보자 최경석 제2-5호의안: 사외이사 후보자 백경아 제3호의안: 상근감사선임의 건 제3-1호의안: 상근감사 후보자 손운수 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-05-26 | |
| 시간 | 오전9시00분 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 창원대로1144번길78(성주동) 본사2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항: 감사보고 결의사항: 제1호의안: 정관 변경의 건 제2호의안: 이사선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 후보자 지서현 제2-2호의안: 사내이사 후보자 반봉찬 제2-3호의안: 사내이사 후보자 서민혁 제2-4호의안: 사외이사 후보자 최경석 제2-5호의안: 사외이사 후보자 백경아 제3호의안: 상근감사선임의 건 제3-1호의안: 상근감사 후보자 손운수 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-04-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 의안에 대한 세부사항은 추후 이사회를 통해 확정후 재공시 예정임. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지서현 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | 현)씨디에스홀딩스 대표이사 |
| 반봉찬 | 1954-02 | 3 | 신규선임 | 현)리켐텍 대표이사 전)한국뉴욕주립대학교 기계공학과 교수겸 에너지연구소장 전)순천대학교 공과대학, 금속공학과(교수) |
| 서민혁 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | 현)엠코바이오 대표이사 현)서림지업 지주회사 대표이사 현)청담 F&B 대표이사 전)하임네이처대표이사 전)서림P&P대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최경석 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 전)전라남도 도의회의원 | - |
| 백경아 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 전) 코코엔터프라이즈 이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손운수 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현)더블유엠파트너스 대표이사 전)네띠앙 대표이사 전)원진메디칼그룹 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 이차전지 소재 제조 및 판매 - 리튬 생산 및 판매 - 염호개발 및 추출, 광물 판매 - 광물 자원개발 및 판매 - 광물생산업 및 판매 - 신재생 에너지 플랜트, 제조 및 판매 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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