주주총회소집결의 2023-03-15 14:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315900655
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 창원대로1144번길78 테라사이언스(주) 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제30기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호의안: [사내이사 후보: 권순백(중임)] -제3-2호의안: [사내이사 후보: 유재승(중임)] -제4호 의안: 상근감사 선임의 건 -제4-1호의안: [감사 후보: 김진(중임)] - 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안; 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순백 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 현:블루밍홀딩스(주) 대표이사 현:테라사이언스(주) 사내이사 |
| 유재승 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 현: 테라사이언스(주) 사내이사 현: 블리스케미칼(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진 | 1973-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 현:세무회계법인 원우 대표세무사 현: 테라사이언스(주) 비상근 전: 국세청 조사국 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315900655
