[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-16 16:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316901453
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-16 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 세부사항 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안) 세부사항은 추후 확정 | 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 전웅 선임의 건 3-2호 : 사내이사 최인호 선임의 건 3-3호 : 사내이사 변재석 선임의 건 3-4호 : 사외이사 조은진 선임의 건 3-5호 : 사외이사 이규창 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 : 감사 이중철 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 컨퍼런스룸(남) 4F 403호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 전웅 선임의 건 3-2호 : 사내이사 최인호 선임의 건 3-3호 : 사내이사 변재석 선임의 건 3-4호 : 사외이사 조은진 선임의 건 3-5호 : 사외이사 이규창 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 : 감사 이중철 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전웅 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 전) 포스코 상무 현) 리튬플러스 대표이사 |
| 최인호 | 1979-02 | 3년 | 신규선임 | 전) 법무법인 광장 변호사 현) 법무법인 채움 대표변호사 |
| 변재석 | 1988-08 | 3년 | 신규선임 | 전) 버즈미디어 현) 아바테라퓨틱스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조은진 | 1992-04 | 3년 | 신규선임 | 전) DENTONS 모스크바사무소 현) 법무법인(유) 율촌 외국변호사 | - |
| 이규창 | 1958-07 | 3년 | 신규선임 | 전) 포항산업과학연구원 재료공정연구본부장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이중철 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전) 신한은행 전) 신한서브 부사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316901453
