의결권대리행사권유참고서류 2023-03-15 10:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000187
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 3월 15일 | |
| 권 유 자 : | 성 명 : (주)에프알텍 주 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-25 (관양동, 에프알텍타워) 전화번호 : 031-470-1505 |
| 작 성 자 : | 성 명 : 손철환 부서 및 직위 : 차장 전화번호 : 031-470-1515 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)에프알텍 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 15일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 31일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 21일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)에프알텍 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남재국 | 최대주주 | 보통주 | 4,117,620 | 36.12 | 대표이사 | - |
| 서경조 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 98,840 | 0.87 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 남지인 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 1,001 | 0.01 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 계 | - | 4,217,461 | 37.00 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이승섭 ((주)에프알텍) | 보통주 | 0 | 임원 | - | - |
| 손철환 ((주)에프알텍) | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 15일 | 2023년 03월 21일 | 2023년 03월 30일 | 2023년 03월 31일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 폐쇄 기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
| 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023. 3. 21 ~ 2023. 3. 30 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 3월 30일은 오후 5시까지만 가능) 2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자 위임장 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 1. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출 2. 우편 또는 모사전송에 의한 방법 - 위임장 접수처 : (우:14055) 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-25, 에프알텍타워 10층 (주)에프알텍 재경팀 fax : 031-422-9160 - 접수 기간 : 2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일, 제23기 정기주주총회 개시 전 3. 전자위임장을 이용하는 방법 - 상기된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 방법에 기재 된 전자위임장을 이용하여 의결권행사 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 3월 31일 오전 10시 |
| 장 소 | (주)에프알텍 대강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023. 3. 21 ~ 2023. 3. 30 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 3월 30일은 오후 5시까지만 가능) 2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자 투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및 전자위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 부탁 드립니다. ※ 주주총회 개최 전, 코로나바이러스감염증 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등의 관한 사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재 공시하여 안내드릴 예정입니다. |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 2022년 연결재무제표기준 매출액 201억원으로 전년대비 13.1%감소, 매출원가는 6.5% 감소하였으며, 영업손실은 36.9억원으로 전년대비 71.4%증가, 당기순손실은 38.8억원으로 전년대비 적자전환 하였습니다.
나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 참고사항
아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
1. 연결재무제표
연 결 재 무 상 태 표
| 제 23 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 22 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 주식회사 에프알텍과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 29,948,953,763 | 12,036,839,914 | ||
| 현금및현금성자산 | 17,417,441,912 | 5,312,663,142 | ||
| 단기금융상품 | 1,000,900,000 | 3,738,188,660 | ||
| 매출채권및기타채권 | 7,783,989,062 | 1,708,953,043 | ||
| 기타유동자산 | 1,311,196,290 | 235,416,143 | ||
| 재고자산 | 2,425,018,219 | 1,034,778,076 | ||
| 당기법인세자산 | 10,408,280 | 6,840,850 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 67,074,280,158 | 64,742,263,456 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 2,264,277,519 | 462,912,349 | ||
| 관계기업투자 | 2,480,634,870 | 2,658,843,231 | ||
| 기타금융자산 | 4,573,586 | 1,647,681,636 | ||
| 매출채권및기타채권 | 1,362,864,547 | 1,991,515,461 | ||
| 유형자산 | 28,146,610,046 | 34,014,332,379 | ||
| 투자부동산 | - | 23,534,758,860 | ||
| 무형자산 | 568,230,251 | 432,219,540 | ||
| 매각예정비유동자산 | 32,247,089,339 | - | ||
| 자산총계 | 97,023,233,921 | 76,779,103,370 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 45,874,697,520 | 18,228,492,595 | ||
| 매입채무및기타채무 | 8,576,962,144 | 2,371,247,742 | ||
| 단기차입금 | 600,000,000 | 8,600,000,000 | ||
| 유동성장기부채 | 6,544,200,000 | 5,627,720,000 | ||
| 리스부채 | 9,745,959 | 480,195,757 | ||
| 기타유동부채 | 30,143,789,417 | 1,149,329,096 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 10,982,782,447 | 14,330,575,792 | ||
| 장기차입금 | 4,595,520,000 | 7,961,920,000 | ||
| 충당부채 | 534,063,800 | 510,914,463 | ||
| 순확정급여부채 | 811,471,740 | 799,214,311 | ||
| 리스부채 | 9,567,976 | 26,368,087 | ||
| 이연법인세부채 | 5,032,158,931 | 5,032,158,931 | ||
| 부채총계 | 56,857,479,967 | 32,559,068,387 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업 소유주지분 | 40,137,645,067 | 44,174,282,098 | ||
| Ⅰ.자본금 | 5,700,000,000 | 5,700,000,000 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | 1,342,006,191 | 1,342,006,191 | ||
| Ⅲ.자본조정 | 41,006,000 | 35,468,472 | ||
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 11,461,355,279 | 11,678,804,541 | ||
| Ⅴ.이익잉여금 | 21,593,277,597 | 25,418,002,894 | ||
| 비지배지분 | 28,108,887 | 45,752,885 | ||
| 자본총계 | 40,165,753,954 | 44,220,034,983 | ||
| 부채와자본총계 | 97,023,233,921 | 76,779,103,370 | ||
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 22 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 에프알텍과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 20,084,525,158 | 23,116,665,949 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 16,881,426,277 | 18,054,351,612 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 3,203,098,881 | 5,062,314,337 | ||
| Ⅳ.판매비와관리비 | 6,892,894,150 | 7,214,969,880 | ||
| Ⅴ.영업이익(손실) | (3,689,795,269) | (2,152,655,543) | ||
| 금융수익 | 71,549,588 | 72,773,605 | ||
| 금융원가 | 643,623,761 | 447,807,726 | ||
| 기타수익 | 913,278,701 | 3,102,657,250 | ||
| 기타비용 | 359,056,991 | 210,260,069 | ||
| 지분법손익 | (181,471,955) | 167,977,653 | ||
| Ⅵ.법인세비용차감전이익(손실) | (3,889,119,687) | 532,685,170 | ||
| Ⅶ.법인세비용 | (7,762,636) | 298,910,679 | ||
| Ⅷ.당기순이익(손실) | (3,881,357,051) | 233,774,491 | ||
| 지배기업 소유주지분 | (3,863,713,053) | 233,021,606 | ||
| 비지배지분 | (17,643,998) | 752,885 | ||
| Ⅸ.기타포괄이익(손실) | (178,461,506) | 11,426,029,024 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | 38,987,756 | 11,824,631,160 | ||
| 1. 순확정급여부채 재측정요소 | 49,984,303 | 20,334,072 | ||
| 법인세효과 | (10,996,547) | (4,473,496) | ||
| 2. 재평가잉여금 | - | 15,139,449,467 | ||
| 법인세효과 | - | (3,330,678,883) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | (217,449,262) | (398,602,136) | ||
| 1. 지분법자본변동 | 3,981,585 | (14,834,516) | ||
| 법인세효과 | (717,991) | 3,263,594 | ||
| 2. 해외사업장환산손익 | (282,965,200) | (496,193,864) | ||
| 법인세효과 | 62,252,344 | 109,162,650 | ||
| X. 총포괄이익(손실) | (4,059,818,557) | 11,659,803,515 | ||
| 지배기업 소유주지분 | (4,042,174,559) | 11,659,050,630 | ||
| 비지배지분 | (17,643,998) | 752,885 | ||
| XI.주당손익 | ||||
| 기본 및 희석주당이익(손실) | (340) | 20 | ||
- 연결 재무제표에 대한 주석사항
: 2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감
사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2. 별도재무제표
재 무 상 태 표
| 제 23 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 22 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 주식회사 에프알텍 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 28,287,833,988 | 9,826,552,587 | ||
| 현금및현금성자산 | 17,173,675,742 | 3,411,818,896 | ||
| 단기금융상품 | 1,000,000,000 | 3,738,188,660 | ||
| 매출채권및기타채권 | 7,178,699,419 | 1,577,866,217 | ||
| 기타유동자산 | 1,211,284,792 | 202,648,923 | ||
| 재고자산 | 1,713,765,755 | 889,192,651 | ||
| 당기법인세자산 | 10,408,280 | 6,837,240 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 66,710,845,125 | 65,229,574,494 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 2,264,277,519 | 462,912,349 | ||
| 종속기업및관계기업투자 | 2,155,000,000 | 2,155,000,000 | ||
| 기타금융자산 | 2,000,000 | 1,642,798,299 | ||
| 매출채권및기타채권 | 1,362,864,547 | 2,989,760,412 | ||
| 유형자산 | 28,115,806,169 | 34,013,547,734 | ||
| 투자부동산 | - | 23,534,758,860 | ||
| 무형자산 | 563,807,551 | 430,796,840 | ||
| 매각예정비유동자산 | 32,247,089,339 | - | ||
| 자산총계 | 94,998,679,113 | 75,056,127,081 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 45,363,004,966 | 17,569,527,434 | ||
| 매입채무및기타채무 | 8,084,011,864 | 1,820,466,303 | ||
| 단기차입금 | 600,000,000 | 8,600,000,000 | ||
| 유동성장기부채 | 6,544,200,000 | 5,627,720,000 | ||
| 리스부채 | 9,745,959 | 480,195,757 | ||
| 기타유동부채 | 30,125,047,143 | 1,041,145,374 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 10,515,326,041 | 13,913,199,386 | ||
| 장기차입금 | 4,124,800,000 | 7,541,280,000 | ||
| 충당부채 | 534,063,800 | 510,914,463 | ||
| 순확정급여부채 | 811,471,740 | 799,214,311 | ||
| 리스부채 | 9,567,976 | 26,368,087 | ||
| 이연법인세부채 | 5,035,422,525 | 5,035,422,525 | ||
| 부채총계 | 55,878,331,007 | 31,482,726,820 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ.자본금 | 5,700,000,000 | 5,700,000,000 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | 1,342,006,191 | 1,342,006,191 | ||
| Ⅲ.자본조정 | 41,006,000 | 35,468,472 | ||
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 11,808,770,584 | 11,808,770,584 | ||
| Ⅴ.이익잉여금 | 20,228,565,331 | 24,687,155,014 | ||
| 자본총계 | 39,120,348,106 | 43,573,400,261 | ||
| 부채와자본총계 | 94,998,679,113 | 75,056,127,081 | ||
포 괄 손 익 계 산 서
| 제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 22 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 에프알텍 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 17,773,596,365 | 21,565,080,083 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 15,480,473,135 | 17,910,581,911 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 2,293,123,230 | 3,654,498,172 | ||
| Ⅳ.판매비와관리비 | 4,897,818,193 | 5,611,995,323 | ||
| Ⅴ.영업이익(손실) | (2,604,694,963) | (1,957,497,151) | ||
| 금융수익 | 71,087,337 | 72,578,067 | ||
| 금융비용 | 637,606,076 | 445,748,980 | ||
| 기타수익 | 893,852,368 | 3,057,047,730 | ||
| 기타비용 | 2,231,212,652 | 725,634,828 | ||
| Ⅵ.법인세비용차감전이익(손실) | (4,508,573,986) | 744,838 | ||
| Ⅶ.법인세비용 | (10,996,547) | 298,910,679 | ||
| Ⅷ.당기순이익(손실) | (4,497,577,439) | (298,165,841) | ||
| Ⅸ.기타포괄손익 | 38,987,756 | 11,824,631,160 | ||
| 후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | ||||
| 순확정급여부채 재측정요소 | 49,984,303 | 20,334,072 | ||
| 법인세효과 | (10,996,547) | (4,473,496) | ||
| 재평가잉여금 | - | 15,139,449,467 | ||
| 법인세효과 | - | (3,330,678,883) | ||
| X.총포괄이익(손실) | (4,458,589,683) | 11,526,465,319 | ||
| XI.주당손익 | ||||
| 기본및희석주당이익(손실) | (395) | (26) | ||
이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)
| 제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2023년 3월 31일) | |
| 제 22 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2022년 3월 25일) | |
| 회사명 : 주식회사 에프알텍 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23 기 | 제 22 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 17,790,368,603 | 22,248,958,286 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 22,248,958,286 | 22,531,263,551 | ||
| 보험수리적손익 | 38,987,756 | 15,860,576 | ||
| 당기순이익 | (4,497,577,439) | (298,165,841) | ||
| Ⅱ. 임의적립금등의이입액 | - | - | ||
| 합 계 | 17,790,368,603 | 22,248,958,286 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| 이익준비금 | - | - | ||
| 현금배당금 | - | - | ||
| Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금 | 17,790,368,603 | 22,248,958,286 | ||
- 별도 재무제표에 대한 주석사항
: 2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 600백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 459백만원 |
| 최고한도액 | 600백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | - |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000187
