정기주주총회결과 2024-03-28 16:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902877
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 168,176 | - 매출액 | 75,580 | |
| - 부채총계 | 23,265 | - 영업이익 | 4,280 | ||
| - 자본금 | 3,802 | - 당기순이익 | 7,237 | ||
| - 자본총계 | 144,911 | *주당순이익(원) | 955 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 218,904 | - 매출액 | 137,371 | |
| - 부채총계 | 52,960 | - 영업이익 | 10,282 | ||
| - 자본금 | 3,802 | - 당기순이익 | 10,841 | ||
| - 자본총계 | 165,944 | *주당순이익(원) | 1,430 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,661,346,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 상근감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ① 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 조상열 사내이사 신규선임 ▶ 원안대로 가결 ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 최수희 상근감사 재선임 ▶ 원안대로 가결 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-01-23 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-14 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조상열 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | - 現 ㈜이노와이어리스 관리부문장 (CFO) - LIG넥스원 DX혁신실장 - LIG넥스원 신성장지원실장 - LIG넥스원 전략기획팀장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최수희 | 1975-11 | 3 | 재선임 | 상근 | - 現 사헌법률사무소 변호사 - 재단법인 한국인터넷광고재단 이사 - 공정거래위원회 규제개혁심의위원 - 공정거래위원회 동반성장 협약 평가위원 - 한국전력공사(KEPCO) 고문변호사 |
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