주주총회소집결의 2024-02-14 17:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214901766
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리 1(NS동 1층 대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 조상열 사내이사 후보 신규선임 ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 최수희 상근감사 재선임 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조상열 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | - 現 ㈜이노와이어리스 관리부문장 (CFO) - LIG넥스원 DX혁신실장 - LIG넥스원 신성장지원실장 - LIG넥스원 전략기획팀장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최수희 | 1975-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 現 사헌법률사무소 변호사 - 재단법인 한국인터넷광고재단 이사 - 공정거래위원회 규제개혁심의위원 - 공정거래위원회 동반성장 협약 평가위원 - 한국전력공사(KEPCO) 고문변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214901766
