주주총회소집결의 2023-02-13 17:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230213901260
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리 1(NS동 1층 대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 내부회계관리제도 운영실태보고 ② 감사보고 ③ 영업보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 이수영 사내이사 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 박세웅 사외이사 재선임의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수영 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | - 現 이노와이어리스 상임고문 - LIG넥스원 경영관리부문장/Corporate Center장 - LIG시스템 경영총괄/대표이사 - ㈜LIG 상근감사 - LIG넥스원 상근감사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박세웅 | 1962-01 | 3 | 재선임 | - 現 서울대학교 전기정보공학부 교수 - 서울대학교 정보화본부장 - 한국통신학회 회장/한국공학한림원 회원 - IEEE ComSoc Asia-Pacific Board, Director - 서울대학교 뉴미디어통신공동연구소 소장 - AT&T 벨연구소 책임연구원 | - |
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