금호타이어 (073240) 공시 :: 주주총회소집공고

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240620000296


2024년 6월 20일

회 사 명 :	금호타이어(주)
대 표 이 사 :	정 일 택
본 점 소 재 지 :	광주광역시 광산구 어등대로 658
	(전 화) 062-940-2114
	(홈페이지)http://kumhotire.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무	(성 명) 김준석
	(전 화) 02-6303-8161

주주총회 소집공고

(제22기 임시)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제365조와 정관 제16조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

-- 아 래 --

1. 일 시 : 2024년 07월 05일(금) 09시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 새문안로 82 S-TOWER 22층 VERTEX HALL

3. 회의의 목적사항
가. 의결 사항

1) 제1호 의안 : 기타비상무이사 차이용션 선임(중임)의 건

2) 제2호 의안 : 기타비상무이사 장쥔화 선임(중임)의 건

3) 제3호 의안 : 사외이사 김진영 선임(중임)의 건

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 표인수 선임의 건

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표관리시스템(인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com)

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 06월 25일 09시 ~ 2024년 07월 04일 17시

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(삼성증권 온라인주총장 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
기권으로 처리

5. 주주총회 참석자 지참물 안내

가. 주주 본인 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장, 주주 인감증명서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	이사 등의 성명
			정일택	차이용션	장쥔화	김종길	최홍엽	구한서	김진영	송문선
			(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 80%)	(출석률: 100%)	(출석률: 80%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)
			찬 반 여 부
1	'24.02.14	1. 제21기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 제21기 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. 미국 판매법인에 대한 출자 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		4. 2024년 산업안전보건 계획 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		5. 주주총회 전자투표제도 도입 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2	'24.03.14	1. 제21기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 제21기 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. 사내이사 선임(예선) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		4. 전략운영/보상평가/ESG위원회 위원 선임 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		5. 제22기 이사 보수 한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		6.제21기 정기주주총회 소집 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
3	'24.04.29	1. 미국 판매법인에 대한 출자 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
3	'24.04.29	2. 대표이사 선임 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
4	'24.05.14	1. 본사 금융거래한도 약정 승인의 건	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성
		2. 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정 승인의 건	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성
		3. ESG 중대성 평가 결과 및 기회, 리스크 보고	보고	보고	불참	보고	불참	보고	보고	보고
		4. 부패방지를 위한 실행 계획	보고	보고	불참	보고	불참	보고	보고	보고
		5. 이사회 평가 도입 검토	보고	보고	불참	보고	불참	보고	보고	보고
5	'24.06.17	1. 2024년 임시주주총회 소집 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 비상무이사/사외이사 선임(중임) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		4. 이사회 의장 선임 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		5. 전략운영위원회 위원 선임 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		6. 사외이사후보추천위원회 위원 선임 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		7. ESG위원회 위원 선임 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		8. 보상평가위원회 위원 선임 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		9. 본사 신규차입계약 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		10. 전략운영위원회 및 보상평가위원회 운영규정 변경 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
전략운영위원회	정일택, 차이용션, 장쥔화, 구한서	'24년 1월 19일	1. 영업총괄 및 중남미/한국/아시아영업 현황 보고	결의사항없음
			2. G. 마케팅, 구매, 연구개발 현황 보고
			3. 미주본부, 생산기술본부, SCM1/2 현황 보고
			4. 감사실 현황 보고
감사위원회	김종길, 송문선, 구한서	'24년 2월 14일	1. '23년 4/4분기 감사실 업무 보고	결의사항없음
			2. 회계팀 '23년 실적 보고
			3. 내부회계관리팀 '23년 운영실태 보고서
보상평가위원회	구한서, 정일택, 장쥔화	'24년 2월 21일	1. 보상 관련 건	가결
전략운영위원회	정일택, 차이용션, 장쥔화, 구한서	'24년 2월 25일	1. 영업총괄 및 중남미/한국/아시아영업 현황 보고	결의사항없음
			2. G. 마케팅, 구매, 연구개발 현황 보고
			3. 미주본부, 생산기술본부, SCM1/2 현황 보고
			4. 감사실 현황 보고
감사위원회	김종길, 송문선, 구한서	'24년 3월 14일	1. 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 보고	결의사항없음
			2. 내부회계관리제도 평가보고서 보고(별도/연결)
			3. 외부감사인의 2023년 감사사항 보고
			4. 2023년 결산 실적 보고
전략운영위원회	정일택, 차이용션, 장쥔화, 구한서	'24년 3월 22일	1. 영업총괄 및 중남미/한국/아시아영업 현황 보고	결의사항없음
			2. G. 마케팅, 구매, 연구개발 현황 보고
			3. 미주본부, 생산기술본부, SCM1/2 현황 보고
			4. 감사실 현황 보고
전략운영위원회	정일택, 차이용션, 장쥔화, 구한서	'24년 4월 26일	1. 영업총괄 및 중남미/한국/아시아영업 현황 보고	결의사항없음
			2. G. 마케팅, 구매, 연구개발 현황 보고
			3. 미주본부, 생산기술본부, SCM1/2 현황 보고
			4. 감사실 현황 보고
감사위원회	김종길, 송문선, 구한서	'24년 5월 14일	1. 24년 1분기 감사실 업무 보고	결의사항없음
			2. 24년 1분기 검토 보고
			3. 24년 1분기 실적 보고(회계팀)
ESG위원회	정일택, 송문선, 김진영	'24년 5월 14일	1. ESG 중대성 평가 결과 및 기회, 리스크 보고	결의사항없음
			2. 탄소중립 및 재생에너지 실행 계획 보고
			3. 해외사업장 ESG경영 체계 보고
			4. '23년 ESG평가 결과 및 '24년 추진 계획
			5. 부패방지를 위한 실행 계획
			6. 이사회 평가 도입 검토
전략운영위원회	정일택, 차이용션, 장쥔화, 구한서	'24년 5월 17일	1. 영업총괄 및 중남미/한국/아시아영업 현황 보고	결의사항없음
			2. G. 마케팅, 구매, 연구개발 현황 보고
			3. 미주본부, 생산기술본부, SCM1/2 현황 보고
			4. 감사실 현황 보고
보상평가위원회	구한서, 정일택, 장쥔화	'24년 5월 21일	1. 임금피크제 관한 건	가결
사외이사 후보추천위원회	김종길, 최홍엽, 장쥔화	'24년 6월 17일	1. 사외이사 재선임(案)	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 백만원)

구 분	인원수	주총 승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	-	609	152	지급총액/인원수
사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	-	101	51	지급총액/인원수
감사위원회 위원	3	-	152	51	지급총액/인원수
계	9	2,500	862	96	지급총액/인원수

주1) 당사는 정관 제30조에 의거, 이사의 퇴직금은 별도로 정하는 임원 퇴직금 지급규정에 따르며
주주총회에서는 이를 제외한 이사보수한도 금액을 결의함 (보수총액中 사내이사의 퇴직금 제외)
주2) 상기 주총승인금액은 제21기 정기주주총회에서 승인된 금액이며,
인원 및 지급총액은은 2023.01.01 ~ 2023.12.31 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
Kumho Tire U.S.A. (종속회사)	매출, 매입	2023.01.01~2023.12.31	6,889	24.3%
Kumho Tire Europe (종속회사)	매출	2023.01.01~2023.12.31	4,900	17.3%
Kumho Tire Tianjin (종속회사)	매출, 매입	2023.01.01~2023.12.31	2,262	8.0%
Kumho Tire Vietnam (종속회사)	매출, 매입	2023.01.01~2023.12.31	4,598	16.2%
Kumho Tire France (종속회사)	매출	2023.01.01~2023.12.31	2,185	7.7%

주) 2023년 별도기준 매출액으로 비율 산정

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 자동차산업과 타이어산업의 연관성
타이어 시장은 신차용 타이어(Original Equipment)와 교체용 타이어(Replacement
Equipment)로 구분됩니다. 글로벌 타이어 시장 전체를 보면 약 25% 대 75%로 교체용 타이어 비중이 높습니다.
타이어 수요는 자동차 판매 영향을 많이 받으나, 경기 민감도 측면에서 자동차 수요와
달리 OE판매가 감소하면 RE수요가 증가하기 때문에 경기 침체기에도 상대적으로
안정적인 매출을 유지하는 산업입니다.

(나) 자본집약적/기술집약적/노동집약적인 산업
타이어산업은 공장 건설에 상당한 투자비와 오랜 기간이 소요되는 자본집약적인 산업으로최근에 기술발전 및 자동화 설비 개발로 소규모 단위 공장건설이 가능해졌으나,
수익 창출을 위한 적정 생산능력 확보를 위해서는 여전히 상당한 투자비가 소요되는
산업입니다.
타이어산업은 운전자 안전과 직접 관련성이 있으므로 자동차의 조정안정성, 제동력,
조향성 등의 기능을 충족시켜야 합니다. 최근에는 자동차 성능이 향상됨에 따라 안정성 및승차감, 저소음 등이 더욱 요구되고, 소비자의 다양한 요구 수준을 만족시키기 위해
초광폭타이어, 런플랫타이어, 친환경타이어, 저연비타이어 등 첨단기술개발을 요구하는 산업입니다.
또한, 자동화 설비개발로 생산성이 향상되는 추세이나, 타이어산업은 고무를 가공하는
제품 특성상 전체 공정을 자동화하는 것은 한계가 있어 많은 인력을 필요로 하는
노동집약적인 산업입니다.

(2) 자원조달의 특성

타이어 주요 원재료는 천연고무, 합성고무, 타이어코드지, 카본블랙 등 각종 고무 배합제 및 와이어 등으로 구성됩니다.
제품 매출원가의 약 50% 이상을 차지하는 원재료의 가격변동은 수급(고무나무 작황 및
합성고무 업체의 공급능력) 변동 및 환율, 유가, 경제상황 등에 의해 영향을 받습니다.
천연고무는 싱가포르 선물시장(SICOM) 가격 기준으로 도입한 장기계약 방식으로 구매하고 있으며, 합성고무, 카본블랙, 코드지 및 기타 원부재료 등은 대부분 국내업체에서 안정적으로 조달하고 있습니다.

(3) 타이어 산업의 성장성

타이어 산업은 북미, 유럽 등 기존 성숙시장을 중심으로 꾸준한 성장세를 유지함과 동시에 중국과 인도를 중심으로 한 신흥시장이 견인차 역할을 할 것으로 보입니다.
더불어, SUV 등 중/대형차에 대한 수요 증가와 전기차 시장의 성장으로 고인치 타이어 및 전기차 타이어를 중심으로 지속적인 성장이 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 생산 부문

구분	공장명칭	소재지
한국	광주공장	광주광역시 광산구 어등대로 658
	곡성공장	전라남도 곡성군 입면 금호길 85-63
	평택공장	경기도 평택시 포승읍 평택항로156번길 87
중국	남경공장	8 Chunyu Road Nanjing Pukou Economic Development Zone, Nanjing, Jiangsu, China
	천진공장	NO. 333 Zhongnan, 2st. Teda, Tianjin, China
	장춘공장	NO. 677 Jinhu Road, Changchun, China
베트남	베트남공장	Gcn, My Phuoc3, Industrial Park, Ben Cat Dist., Binh Duong Province, Vietnam
미국	조지아공장	3051 Kumho Parkway, Macon, GA 31216, U.S.A.
연구소		중앙연구소(용인,KRDC), 성능평가센터(광주), KATC(미국), KETC(독일), KCTC(중국)

(2) 판매 부문

(가) 사무소/지점 현황

구 분	소 재 지
서울사무소	서울특별시 종로구 새문안로 68
국내지점 16개	서울특별시 노원구 동일로 1021 외 15개 지점
해외 판매법인 10개	미국, 캐나다, 멕시코, 독일, 영국, 프랑스, 호주, 일본, 중국, 이집트
해외지사 및 사무소 13개	파나마, 상파울루, 두바이, 제다, 방콕, 이스탄불, 밀라노, 마드리드, 모스크바, 바르샤바, 비엔나, 스톡홀름, 호치민

(나) 판매현황

글로벌 무역갈등 심화에 따른 경기 및 환율 변동성 확대, 미국의 보호무역주의 확산 등 판매 환경 변화에 능동적으로 대응하여 판매량을 증대할 수 있도록 판매 체계 재정비를 실시해 나가고 있습니다.
각 지역, 국가별 특수성을 감안하여 제품운영 전략, 가격 정책, 광고 전략을 상시 검토하여 시장별 판매 전략을 수립, 전개하고 있습니다.

(다) 시장점유율(국내)
당사의 자체 시장 조사결과에 의하면 최근 3개년 시장점유율은 교체용 시장(RE) 및 신차용 시장(OE) 모두 금호타이어, 한국타이어 및 넥센타이어가 전체 타이어 시장의 약 90% 수준으로 점유하고 있습니다.

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

- 제1호 의안 : 기타비상무이사 차이용션 선임(중임)의 건

- 제2호 의안 : 기타비상무이사 장쥔화 선임(중임)의 건

- 제3호 의안 : 사외이사 김진영 선임(중임)의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
차이용션	1963.03.23	기타비상무이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
장쥔화	1974.04.22	기타비상무이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
김진영	1952.11.18	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
차이용션	더블스타그룹 회장	1998~2013 2013~현재	하이얼그룹 이사국 상위 더블스타그룹 회장	해당사항 없음
장쥔화	더블스타그룹 CEO	2013~2020 2021~현재	더블스타그룹 재무부 재무총감 더블스타그룹 CEO	해당사항 없음
김진영	광주광역시 관광재단 비상임이사	2006~2011 2010~2013 2020~2022	광주일보/광남일보 대표이사 사장 광주광역정보센터 대표이사 광주광역시 관광재단 비상임이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
차이용션	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
장쥔화	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김진영	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 김진영 후보자>
언론사 대표이사로서 총괄한 경험을 바탕으로 투명한 의사결정과 독립적인 직무수행을 통해 금호타이어의 안정적인 성장에 기여할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

< 차이용션 후보자 >
경영 전문가로서 동종 산업에 대한 넓은 이해도를 바탕으로 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것입니다.

< 장쥔화 후보자 >
회계 전문가로서의 전문성을 비롯하여 동종 산업에 대한 넓은 이해도를 바탕으로 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것입니다.

< 김진영 후보자>
언론사 대표이사로서 총괄한 경험을 바탕으로 투명한 의사결정과 독립적인 직무수행이 가능합니다.

확인서

확인서(차이용션)

확인서(장쥔화)

확인서(김진영)

□ 감사위원회 위원의 선임

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 표인수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
표인수	1959.02.27	사외이사	분리선출	해당사항 없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
표인수	법무법인 태평양 미국 변호사	1997~현재 2019~현재 2024~현재	법무법인 태평양 미국 변호사 산업통상자원부 주관 선진통상포럼 민간위원 대한항공 사외이사 / 감사위원	해당사항 없음