주주총회소집결의 2024-06-17 16:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240617800348
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-07-05 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로 82 S-TOWER 22층 VERTEX HALL | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 결의사항 - 제1호 의안 : 기타비상무이사 차이용션 선임(중임)의 건 - 제2호 의안 : 기타비상무이사 장쥔화 선임(중임)의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 김진영 선임(중임)의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 표인수 선임의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-06-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 "감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부"의 경우 당사의 감사위원회 위원 전원은 사외이사로 구성되어 있어 해당사항 없습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차이용션 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 現) 더블스타그룹 회장 前) 하이얼그룹 부총재 |
| 장쥔화 | 1974-04 | 3 | 재선임 | 現) 더블스타그룹 CEO/총재 싱웨이코리아㈜ 대표이사 前) 하이얼그룹 총회계사/총경리등 더블스타그룹 본부 CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진영 | 1952-11 | 3 | 재선임 | 前 광주일보/광남일보 대표이사 사장 | - |
| 표인수 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인 태평양 미국 변호사 現 산업통상자원부 주관 선진통상포럼 민간위원 | 대한항공 사외이사/ 감사위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 표인수 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인 태평양 미국 변호사 現 대한항공 사외이사/ 감사위원 現 산업통상자원부 주관 선진통상포럼 민간위원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240617800348
