주주총회소집결의 2023-03-14 15:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314801033
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 세종대로 149 광화문빌딩 20층 HJBC SEMINAR ROOM A | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 2) 결의사항 - 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 제21기 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 "감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부"의 경우 당사의 감사위원회 위원 전원은 사외이사로 구성되어 있어 해당사항 없습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구한서 | 1957-04 | 3 | 재선임 | '12.6~'18.3 동양생명보험 대표이사 '12.3~'12.5 동양그룹 전략기획본부장 '09.4~'12.2 동양시스템즈 대표이사 | 코리안리(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구한서 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '12.6~'18.3 동양생명보험 대표이사 '12.3~'12.5 동양그룹 전략기획본부장 '09.4~'12.2 동양시스템즈 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314801033
