정기주주총회결과 2023-03-22 15:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322900598
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 26,871 | - 매출액 | 31,223 | |
| - 부채총계 | 6,390 | - 영업이익 | -4,321 | ||
| - 자본금 | 5,984 | - 당기순이익 | -3,765 | ||
| - 자본총계 | 20,481 | *주당순이익(원) | -340 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 27,136 | - 매출액 | 31,571 | |
| - 부채총계 | 6,565 | - 영업이익 | -4,223 | ||
| - 자본금 | 5,984 | - 당기순이익 | -3,666 | ||
| - 자본총계 | 20,571 | *주당순이익(원) | -334 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 정관영 사외이사1명 안진술 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제36기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 사외이사 1명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 정관영 선임 제2-2호 의안 : 사외이사 안진술 선임 => 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 안진술 세무사는 공직자윤리법 제17조에 의거 공직자윤리위원회를 통해 취업승인을 받고 있습니다. 취업승인 여부에 따라 추후 사외이사 선임 여부는 변경 될 수 있습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 사업보고서(일반법인) 2023-03-14 감사보고서 제출 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-02-21 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정관영 | 1972-08 | 3 | 재선임 | (현) 주식회사 듀오백 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안진술 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | (현) 세무회계 미송 대표세무사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안진술 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 세무회계 미송 대표세무사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322900598
