주주총회소집결의 2023-02-21 16:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221900609
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-22 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 가재울로 32번길 주식회사 듀오백 창의홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계 운영실태보고 제1호 의안 : 제36기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 사외이사 1명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 정관영 선임 제2-2호 의안 : 사외이사 안진술 선임 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사 정관 41조(위원회)②에 따라 사외이사 안진술을 감사위원으로 구성합니다. 정관 41조(위원회)② : 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정관영 | 1972-08 | 3 | 재선임 | (현) 주식회사 듀오백 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안진술 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | (현) 세무회계 미송 대표세무사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안진술 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 세무회계 미송 대표세무사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221900609
