정기주주총회결과 2023-03-31 15:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331901995
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 216,811 | - 매출액 | 70,875 | |
| - 부채총계 | 125,301 | - 영업이익 | -1,148 | ||
| - 자본금 | 4,523 | - 당기순이익 | 7,108 | ||
| - 자본총계 | 91,510 | *주당순이익(원) | 1,171 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 228,950 | - 매출액 | 98,900 | |
| - 부채총계 | 132,323 | - 영업이익 | 1,465 | ||
| - 자본금 | 4,523 | - 당기순이익 | 267 | ||
| - 자본총계 | 96,627 | *주당순이익(원) | 44 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,156,925,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임, 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ㅇ 제1호 의안 : 제24기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 배당 : 주당 200원 → 원안대로 승인 ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김영일 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 이경섭 → 원안대로 승인 ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 이경섭 → 원안대로 승인 ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-10 참고서류 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영일 | 1967-09 | 3년 | 재선임 | 現 : (주)엘엠에스 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경섭 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | 前 : 김포세무서장('17.01~17.12) 前 : 고양세무서장('16.01~16.12) 前 : 전주세무서장('15.01~15.12) 前 : 광주지방국세청 세원분석국장('14.07~14.12) 前 : 중부지방국세청 조사국('11.01~14.06) | (주)아하 비상근감사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경섭 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 : 김포세무서장('17.01~17.12) 前 : 고양세무서장('16.01~16.12) 前 : 전주세무서장('15.01~15.12) 前 : 광주지방국세청 세원분석국장('14.07~14.12) 前 : 중부지방국세청 조사국('11.01~14.06) |
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