주주총회소집결의 2024-03-07 13:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307900322
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산업북로147 제1공장 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 24기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김주현 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 정기주주총회에서도 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 당사의 주주께서는 정기주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김주현 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 전) 포스코(주) CFO 현) POSCO O&M 자문 | POSCO O&M/자문 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주현 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 포스코(주) CFO 현) POSCO O&M 자문 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307900322
