정기주주총회결과 2023-03-28 16:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328901377
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 120,221 | - 매출액 | 61,684 | |
| - 부채총계 | 41,771 | - 영업이익 | 8,205 | ||
| - 자본금 | 3,536 | - 당기순이익 | 7,788 | ||
| - 자본총계 | 78,450 | *주당순이익(원) | 1,119 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 132,573 | - 매출액 | 67,115 | |
| - 부채총계 | 56,353 | - 영업이익 | 6,458 | ||
| - 자본금 | 3,536 | - 당기순이익 | 5,509 | ||
| - 자본총계 | 76,220 | *주당순이익(원) | 792 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 1.44287 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 99,043 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 제23기 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제23기(2022년) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) ※주식배당 1주당 0.0144287주 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 안인수 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3호 이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 제4호 감사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-20 주식배당결정 2023-02-15 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-15 감사보고서 제출 2023-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안인수 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)에이치시티 경영기획실장 前 하이닉스반도체(주) |
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