주주총회소집결의 2023-02-15 17:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230215900967
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 마장면 서이천로 449-79 에덴파라다이스 호텔(그레이스홀) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 제23기(2022년) 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 <부의안건> 1. 제23기(2022년) 재무제표 승인의 건 이익잉여금처분계산서 포함 주식배당 1주당 0.0144287주 99,043주 2. 이사 선임의 건 (사내이사 안인수 신규 선임의 건) 3. 제24기(2023년) 이사 보수한도액 승인의 건 4. 제24기(2023년) 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-20 주식배당결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안인수 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 前 하이닉스반도체(주) - 2016.03 ~ 2019.03 (주)에이치시티 감사 - 2019.03 ~ 현재 (주)에이치시티 CFO, 경영기획실장(전무) |
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