정기주주총회결과 2024-03-26 11:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900202
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,531 | - 매출액 | 29,080 | |
| - 부채총계 | 6,319 | - 영업이익 | 2,193 | ||
| - 자본금 | 4,026 | - 당기순이익 | 3,140 | ||
| - 자본총계 | 69,211 | *주당순이익(원) | 393 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 83,208 | - 매출액 | 74,104 | |
| - 부채총계 | 11,528 | - 영업이익 | 3,667 | ||
| - 자본금 | 4,026 | - 당기순이익 | 4,110 | ||
| - 자본총계 | 71,680 | *주당순이익(원) | 504 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 560,743,680 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리실태보고 나. 부의안건 : 제1호의안 : 제26기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호의안 : 정관일부 변경의건 → 원안대로 승인 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 강명구 재선임 제3-2호 사내이사 박연수 재선임 → 원안대로 승인 가결 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 상법 시행령 제34조 제1항에 따라 벤처기업에 해당하며 최근사업연도말 현재 자산총액이 1천억 미만으로 사외의사 선임의무가 없습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-18 사업보고서(일반법인) 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-02-26 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강명구 | 1977-01 | 3년 | 재선임 | 빛샘전자 광통신 사업부장 빛샘전자 LED 사업부장 (현)빛샘전자 대표이사 |
| 박연수 | 1965-11 | 3년 | 재선임 | (주)포네이처 관리이사 동양텔레콤(주) 관리이사 (현)빛샘전자 경영지원실장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -컴퓨터제조업 -교통안전표지판 제조업 -금속표시판 제조업 -전문소방시설 공사업 | 사업영역 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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