[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-11 17:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311901067
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 등 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 - 제1호 의안 : 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(안건 미확정) | 1. 보고사항 - 외부감사인 선임보고 (추가) 2. 부의사항 - 제2호 의안 : 제27기 이사 보수한도 승인의 건(추가) - 제3호 의안 : 제27기 감사 보수한도 승인의 건(추가) *당초 부의사항 중 정관 일부 변경의 건 삭제 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | 2024-03-11 |
| 4. 이사회결의일(결정일) 中 감사 참석여부 | 참석 | 불참 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 3. 의안 주요내용 중 제1호 의안은 외부감사 결과에 따라 이사회 승인 후 주주총회 보고로 갈음할 수 있습니다. - 상기 정기주주총회 의안에 대한 세부안건은 추후 확정시 재공시하도록 하겠습니다. | - 안건 확정 후 재공시 관련사항 삭제 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 626 (대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 M3-4 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 - 제1호 의안 : 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 제27기 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 제27기 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 3. 의안 주요내용 중 제1호 의안은 외부감사 결과에 따라 이사회 승인 후 주주총회 보고로 갈음할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311901067
