의결권대리행사권유참고서류 2024-03-11 17:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000840
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 03월 11일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 율호 주 소: 서울시 서초구 서초대로6, 13층(미송타워) 전화번호: 02-533-4550 |
| 작 성 자: | 성 명: 노시웅 부서 및 직위: 경영지원팀 / 과장 전화번호: 02-533-4550 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 율호 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 11일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 26일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 14일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 의사정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 율호 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)이엔플러스 | 최대주주 | 보통주 | 7,567,928 | 10.95 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 7,567,928 | 10.95 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노시웅 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 박준 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 11일 | 2024년 03월 14일 | 2024년 03월 26일 | 2024년 03월 26일 |
나. 피권유자의 범위
2023년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체 |
의사정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 위임장 접수처 - 주 소 : 서울특별시 서초구 서초대로 6, 13층(미송타워), (주)율호 경영지원팀 공시/IR 담당자 앞 - 전화번호 : 02-533-4550 - 팩스번호 : 02-533-4585 접수 기간 : 2024년 03월 14일 ~ 2024년 03월 26일(주주총회 개시 전 수령분에 한함) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 03월 26일(화) 오전 09시 |
| 장 소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 626, 메디톡스빌딩 B1 M3-4 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
주주총회 참석 준비물 - 직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 법인인감증명 원본, 위임장, - 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항(주소 및 연락처)기재, 주주의 날인 또는 서명, 주주인감증명 또는 신분증사본), 대리인 신분증 |
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.
상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[연결재무제표]
- 연결대차대조표(연결재무상태표)
<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>
| 제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 26(당) 기 | 제 25(당) 기 | ||
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 94,181,333,737 | 90,172,828,962 | ||
| 현금및현금성자산 | 29,003,682,946 | 8,257,072,800 | ||
| 단기금융상품 | 6,500,000,000 | 6,520,000,000 | ||
| 유동성 당기손익-공정가치 금융자산 | 5,223,837,000 | 25,413,657,000 | ||
| 매출채권및기타채권 | 22,877,055,071 | 15,521,859,520 | ||
| 재고자산 | 20,321,368,133 | 18,108,255,935 | ||
| 당기법인세자산 | 185,740,940 | 79,010,747 | ||
| 기타금융자산 | 8,360,840,838 | 13,242,700,000 | ||
| 기타유동자산 | 1,708,808,809 | 3,030,272,960 | ||
| 비유동자산 | 52,128,832,135 | 33,031,184,453 | ||
| 장기금융상품 | 14,000,000 | 4,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 5,901,072,641 | 11,991,848,820 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | 4,454,291,355 | - | ||
| 매출채권및기타채권 | 249,766,887 | 248,273,750 | ||
| 관계기업투자 | 135,078,863 | 136,331,310 | ||
| 유형자산 | 14,647,619,315 | 1,003,453,023 | ||
| 영업권 | 1,204,569,529 | 1,204,569,529 | ||
| 무형자산 | 2,174,754,745 | 2,830,330,176 | ||
| 사용권자산 | 2,205,147,008 | 2,677,348,547 | ||
| 이연법인세자산 | 2,227,905,833 | 354,907,631 | ||
| 기타금융자산 | 7,153,004,415 | 5,843,210,199 | ||
| 기타비유동자산 | 11,761,621,544 | 6,736,911,468 | ||
| 자 산 총 계 | 146,310,165,872 | 123,204,013,415 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 51,458,312,123 | 54,726,566,491 | ||
| 매입채무및기타채무 | 26,239,863,664 | 18,216,966,651 | ||
| 단기차입금 | 6,813,624,800 | 3,020,283,702 | ||
| 유동성장기부채 | 1,455,311,446 | 2,095,818,146 | ||
| 기타금융부채 | 391,447,789 | 669,485,435 | ||
| 파생상품부채 | 2,363,670 | 89,443,265 | ||
| 유동성리스부채 | 1,053,660,324 | 748,734,222 | ||
| 전환사채 | 4,829,000,553 | 25,646,319,553 | ||
| 기타유동부채 | 8,531,000,284 | 4,233,574,717 | ||
| 기타충당부채 | 1,898,582,522 | - | ||
| 미지급배당금 | 5,940,800 | 5,940,800 | ||
| 비유동부채 | 21,494,646,292 | 10,671,031,228 | ||
| 장기차입금 | 3,513,300,000 | 1,983,220,000 | ||
| 리스부채 | 1,683,549,146 | 2,155,184,417 | ||
| 순확정급여부채 | 982,609,049 | 740,637,094 | ||
| 기타충당부채 | 7,530,084,099 | 15,312,170 | ||
| 기타부채 | 7,785,103,998 | 5,776,677,547 | ||
| 부 채 총 계 | 72,952,958,415 | 65,397,597,719 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업의 소유지분 | 70,401,393,458 | 55,247,262,268 | ||
| 자본금 | 34,561,398,000 | 27,608,053,500 | ||
| 자본잉여금 | 70,418,824,625 | 51,775,527,600 | ||
| 기타포괄손익누계액 | (1,470,559,168) | (11,074,697) | ||
| 결손금 | (33,108,269,999) | (24,125,244,135) | ||
| 비지배지분 | 2,955,813,999 | 2,559,153,428 | ||
| 자 본 총 계 | 73,357,207,457 | 57,806,415,696 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 146,310,165,872 | 123,204,013,415 | ||
- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)
<연 결 손 익 계 산 서(연 결포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 | ||
| 매출 | 89,746,273,766 | 109,581,823,524 | ||
| 매출원가 | 68,514,057,535 | 85,593,231,591 | ||
| 매출총이익 | 21,232,216,231 | 23,988,591,933 | ||
| 판매비와관리비 | (23,436,215,579) | (20,748,022,341) | ||
| 영업이익(손실) | (2,203,999,348) | 3,240,569,592 | ||
| 금융수익 | 3,888,817,787 | 2,850,062,851 | ||
| 금융비용 | (5,015,335,704) | (4,560,124,012) | ||
| 기타영업외이익 | 425,273,575 | 252,209,762 | ||
| 기타영업외비용 | (4,200,554,700) | (1,639,258,443) | ||
| 관계기업투자손익 | (1,252,447) | (60,775,592) | ||
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (7,107,050,837) | 82,684,158 | ||
| 법인세비용 | 1,041,333,401 | 387,261,898 | ||
| 계속영업손실 | (8,148,384,238) | (304,577,740) | ||
| 중단영업 | ||||
| 중단영업손익 | (854,881,758) | 211,287,828 | ||
| 당기순손실 | (9,003,265,996) | (93,289,912) | ||
| 기타포괄손익 | (1,571,790,021) | 43,077,892 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (168,051,374) | 32,408,005 | ||
| 토지의 재평가이익 | 43,210,346 | - | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익 | (1,949,208,645) | - | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 | 439,417,645 | (6,557,121) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | ||||
| 해외사업환산손익 | 62,842,007 | 17,227,008 | ||
| 당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세 | - | - | ||
| 총포괄손실 | (10,575,056,017) | (50,212,021) | ||
| 계속영업 당기순손익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주 | (8,226,634,869) | (309,082,998) | ||
| 비지배지분 | 78,250,631 | 4,505,258 | ||
| 중단영업 당기순손익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주 | (649,864,720) | 160,616,955 | ||
| 비지배지분 | (205,017,038) | 50,670,873 | ||
| 계속영업 총포괄손익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주 | (10,042,829,281) | (261,901,941) | ||
| 비지배지분 | 54,795,977 | (16,824,915) | ||
| 중단영업 총포괄손익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주 | (399,681,054) | 173,712,595 | ||
| 비지배지분 | (187,341,659) | 54,802,241 | ||
| 주당손익 | ||||
| 계속영업 기본및희석주당순손익 | (137) | (6) | ||
| 중단영업 기본및희석주당순손익 | (11) | 4 | ||
- 연결이익잉여금처분계산서(안) 또는 연결결손금처리계산서(안)
<연결이익잉여금처분계산서 / 연결결손금처리계산서>
| 제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 26 기 | 제 25 기 |
| 법정적립금 | 45,935 | 45,935 |
| 미처리결손금 | (33,154,205) | (24,171,179) |
| 합 계 | (33,108,270) | (24,125,244) |
[별도재무제표]
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 | ||
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 70,973,389,399 | 74,516,041,749 | ||
| 현금및현금성자산 | 26,142,782,097 | 7,678,457,575 | ||
| 단기금융상품 | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 | ||
| 유동성 당기손익-공정가치 금융자산 | 5,223,837,000 | 25,413,657,000 | ||
| 매출채권및기타채권 | 14,898,683,211 | 11,966,023,703 | ||
| 재고자산 | 10,233,730,976 | 7,767,924,620 | ||
| 당기법인세자산 | 159,146,100 | 70,853,563 | ||
| 기타금융자산 | 6,602,129,636 | 12,550,000,000 | ||
| 기타유동자산 | 1,213,080,379 | 2,569,125,288 | ||
| 비유동자산 | 47,406,450,386 | 36,793,037,938 | ||
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 9,275,582,974 | 15,786,888,356 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | 4,454,291,355 | - | ||
| 매출채권및기타채권 | 249,766,887 | 248,273,750 | ||
| 관계기업투자 | 149,945,645 | 149,945,645 | ||
| 종속기업투자 | 13,209,909,204 | 7,580,596,535 | ||
| 유형자산 | 352,414,888 | 444,535,614 | ||
| 영업권 | 1,204,569,529 | 1,204,569,529 | ||
| 무형자산 | 202,253,380 | 202,253,380 | ||
| 사용권자산 | 1,122,499,537 | 1,045,505,504 | ||
| 이연법인세자산 | 288,234,487 | 865,633,252 | ||
| 기타금융자산 | 10,789,143,030 | 5,527,924,905 | ||
| 기타비유동자산 | 6,107,839,470 | 3,736,911,468 | ||
| 자 산 총 계 | 118,379,839,785 | 111,309,079,687 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 37,247,628,111 | 48,559,598,468 | ||
| 매입채무및기타채무 | 21,788,938,760 | 13,953,644,668 | ||
| 단기차입금 | 118,624,800 | 2,190,683,338 | ||
| 유동성장기차입금 | 1,455,311,446 | 2,095,818,146 | ||
| 파생상품부채 | 2,363,670 | 89,443,265 | ||
| 리스부채 | 648,604,921 | 447,146,256 | ||
| 전환사채 | 4,829,000,553 | 25,646,319,553 | ||
| 기타유동부채 | 8,226,294,713 | 4,130,602,442 | ||
| 기타금융부채 | 81,045,128 | - | ||
| 기타충당부채 | 91,503,320 | - | ||
| 미지급배당금 | 5,940,800 | 5,940,800 | ||
| 비유동부채 | 9,133,285,170 | 8,613,693,178 | ||
| 장기차입금 | 583,300,000 | 1,983,220,000 | ||
| 리스부채 | 668,347,657 | 853,795,631 | ||
| 기타부채 | 7,785,103,998 | 5,776,677,547 | ||
| 기타금융부채 | 96,533,515 | - | ||
| 부 채 총 계 | 46,380,913,281 | 57,173,291,646 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 34,561,398,000 | 27,608,053,500 | ||
| 자본잉여금 | 70,067,512,606 | 51,424,215,581 | ||
| 기타포괄손익누계액 | (1,541,824,038) | - | ||
| 결손금 | (31,088,160,064) | (24,896,481,040) | ||
| 자 본 총 계 | 71,998,926,504 | 54,135,788,041 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 118,379,839,785 | 111,309,079,687 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 | ||
| 매출 | 67,179,569,615 | 86,379,800,535 | ||
| 매출원가 | 60,545,238,267 | 77,555,148,493 | ||
| 매출총이익 | 6,634,331,348 | 8,824,652,042 | ||
| 판매비와관리비 | 8,049,357,306 | (7,237,107,864) | ||
| 영업이익 | (1,415,025,958) | 1,587,544,178 | ||
| 금융수익 | 3,402,825,972 | 3,079,982,483 | ||
| 금융비용 | (4,769,808,374) | (4,431,153,181) | ||
| 기타수익 | 219,438,756 | 222,797,612 | ||
| 기타비용 | (2,379,246,137) | (1,454,482,876) | ||
| 종속기업투자손상차손 | (265,079,911) | - | ||
| 종속기업투자손상차손환입 | - | 520,115,345 | ||
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (5,206,895,652) | (475,196,439) | ||
| 법인세비용 | 984,783,372 | (13,752,222) | ||
| 당기순이익(손실) | (6,191,679,024) | (461,444,217) | ||
| 기타포괄손익 | (1,541,824,038) | - | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 지 분상품 평가손익 | (2,055,023,972) | - | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 | 513,199,934 | - | ||
| 총포괄손익 | (7,733,503,062) | (461,444,217) | ||
| 주당손익 | ||||
| 계속영업 기본및희석주당순손익 | (103) | (9) | ||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 26 기 | 제 25 기 |
| 법정적립금 | 45,935 | 45,935 |
| 미처리결손금 | (31,134,095) | (24,942,416) |
| 합 계 | (31,088,160) | (24,896,481) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
※ 해당사항이 없습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 11(5) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000,000천원 |
※ 상기 이사의 수는 현재 재직중인 이사 기준입니다.
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,099,059천원 |
| 최고한도액 | 3,000,000천원 |
※ 상기 지급된 보수총액은 전기 총 지급액 기준입니다.
※ 상기 이사의 수는 전기 말일자 기준입니다.
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000천원 |
※ 상기 감사의 수는 현재 재직중인 감사 기준입니다.
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 36,000천원 |
| 최고한도액 | 100,000천원 |
※ 상기 지급된 보수총액은 전기 총 지급액 기준입니다.
※ 상기 감사의 수는 전기 말일자 기준입니다.
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000840
