의결권대리행사권유참고서류 2023-12-11 16:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231211000370
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 12월 11일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 율호 주 소: 서울시 서초구 서초대로6, 13층(미송타워) 전화번호: 02-533-4550 |
| 작 성 자: | 성 명: 노시웅 부서 및 직위: 경영지원팀 / 과장 전화번호: 02-533-4550 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 율호 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 12월 11일 | 라. 주주총회일 | 2023년 12월 27일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 12월 18일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 의사정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 율호 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)이엔플러스 | 최대주주 | 보통주 | 5,567,928 | 8.06 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 5,567,928 | 8.06 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노시웅 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 박준 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 12월 11일 | 2023년 12월 18일 | 2023년 12월 27일 | 2023년 12월 27일 |
나. 피권유자의 범위
2023년 11월 24일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체 |
의사정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 위임장 접수처 - 주 소 : 서울특별시 서초구 서초대로 6, 13층(미송타워), (주)율호 경영지원팀 IR 담당자 앞 - 전화번호 : 02-533-4550 - 팩스번호 : 02-533-4585 접수 기간 : 2023년 12월 18일 ~ 2023년 12월 27일(주주총회 개시 전 수령분에 한함) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 12월 27일(수) 오전 09시 |
| 장 소 | 서울 서초구 서초대로40길 49 라이프재단 빌딩 지하1층 컨퍼런스1 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
주주총회 참석 준비물 - 직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 법인인감증명 원본, 위임장, - 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항(주소 및 연락처)기재, 주주의 날인 또는 서명, 주주인감증명 또는 신분증사본), 대리인 신분증 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 유지보수 2. 하드웨어 자문 및 개발 공급 3. 소프트웨어 및 하드웨어 도소매 4. 컴퓨터 및 정밀 주변기기 제조 판매 기술용역업 5. 인터넷관련 사업 6. 정보서비스(정보처리시스템 및 네트워크)업 7. 정보통신공사업 8. 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 처리업 9. 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 수집, 운반업 10. 환경 관련 엔지니어링 서비스 11. 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 이용업 12. 의류, 피혁류, 잡화류의 제조가공, 도소매 및 수출입업 13. 부동산 개발 및 매매 임대업 14. 주택건설사업 15. 전기자동차관련 이차전지사업 16. 이차전지관련 폐전지원료가공, 처리 및 중간 재활용업 17. 비철금속제품의 제조 및 판매업 18. 화학제품 제조 및 판매업 19. 비철금속 1차 제련 및 정련 20. 전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속 회수 21. 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업 22. 기타 비철금속 주조업 23. 금속 표면처리용 화합물 24. 이차전지 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구 25. 전력저장용 배터리 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구 26. 경영자문 및 컨설팅과 이와 관련된 국내외투자 27. 기업인수합병의 알선 및 중개와 이와 관련된 국내외투자 28. 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업 29. 위 각호에 관련된 연구개발 및 투자 또는 공동사업 운영 30. 위 각호에 관련된 수출입업, 무역업 31. 위 각호에 관련된 부대사업 32. 위 각호와 관련된 사업서비스업 |
29. 국내외 광물자원 판매 유통 공급망 구축사업 및 투자 30. 국내외 광물 제련소 운영사업 및 투자 | 신규사업 추가 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
최용인 | 1980.07.11. | 사내이사 | - | - | 이사회 |
전종태 | 1982.01.17. | 사내이사 | - | - | 이사회 |
김준국 | 1972.11.04. | 사내이사 | - | - | 이사회 |
어영훈 | 1977.08.23. | 사내이사 | - | - | 이사회 |
김진 | 1973.08.02. | 사외이사 | - | - | 이사회 |
이수경 | 1977.05.29. | 사외이사 | - | - | 이사회 |
윤찬구 | 1970.10.01. | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 7 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
최용인 | (주)이엔플러스 대표이사 | - 現) (주)이엔플러스 대표이사 | - |
전종태 | 이엔플러스 전략기획본부장 | - 前) 세원이엔씨(주) 대표이사 - 前) (주)바이오로그디바이스 경영기획그룹장 - 現) 이엔플러스 전략기획본부장 | - |
김준국 | (주)케이포스트서비스 대표이사 | - 인하대학교 산업공학과 졸(공학석사) - 前) 2000.03~2015.02 (주)케이포스트 이사 - 現) 2015.02~현 재 (주)케이포스트서비스 대표이사 | - |
어영훈 | (주)아센디오 부회장 | - 고려대학교 경제학과 졸 - 前) 2019.12~2022.12 (주)크립토에스브이 대표이사 - 現) 2023.11~현 재 (주)아센디오 부회장 | - |
김진 | 세무회계 원우 대표세무사 | - 국립세무대학 졸 - 前) 1994.03~2005.11 국세청 - 現) 2007.08~현 재 세무회계 원우 대표세무사 | - |
이수경 | (주)원유니버스 재무이사 | - 연세대학교 경제대학원 졸(석사) - 前) 2010.12~2013.06 KPMG삼정회계법인 - 現) 2022.01~현 재 (주)원유니버스 재무이사 | - |
윤찬구 | 김&장 법률사무소 | - 서울시립대학교 세무학과 졸 - 前) 1999.11~2016.12 국세청 - 現) 2019.01~현 재 김&장 법률사무소 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <후보자 김진, 이수경, 윤찬구> 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 것입니다.. 2. 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행할 것입니다. 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <사내이사 후보자 : 최용인, 전종태, 김준국, 어영훈> <사외이사 후보자 : 김진, 이수경, 윤찬구> 각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인 및 각 분야 전문가로서 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다. |
확인서
2023.12.11 확인서_최용인 |
2023.12.11 확인서_전종태 |
2023.12.11 확인서_김준국 |
2023.12.11 확인서_어영훈 |
2023.12.11 확인서_김진 |
2023.12.11 확인서_이수경 |
2023.12.11 확인서_윤찬구 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 전대진 | 1970.03.15 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 전대진 | 전문건설 공제조합 코스카CC 본부장 | - 계명대학교 경영학과 졸 - 前) 2018.11~현 재 (주)인터레저 본부장 - 現) 2010.07~2017.03 전문건설 공제조합 코스카CC 본부장 | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <감사 후보자 전대진> 위 후보자는 오랜 실무 경험을 통하여 회계/자금관리 및 내부통제/내부감시 장치 운영 현황 점검 등 상근감사가 수행하여야 감시 및 견제업무에 주요한 능력을 갖추고 있을 뿐 아니라 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에 당사의 기업경영 및 지속가능한 성장에 이바지 할 것으로 판단하여 추천합니다. |
확인서
2023.12.11 확인서_전대진 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231211000370
