[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-11-23 17:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231123900768
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-11-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.11.09 | |
| 3. 정정사유 | 안건확정 및 주주총회 장소 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 강남구 테헤란로 626 (대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 M3-4 | 서울 서초구 서초대로40길 49 라이프재단 빌딩 지하1층 컨퍼런스1 |
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 변경 *세부안건 미확정) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(세부안건 미확정) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(세부안건 미확정) | 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제1-1호 의안 : 사업목적 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 최용인 선임의 건(신규선임) - 제2-2호 의안 : 사내이사 전종태 선임의 건(신규선임) - 제2-3호 의안 : 사내이사 김준국 선임의 건(신규선임) - 제2-4호 의안 : 사내이사 어영훈 선임의 건(신규선임) - 제2-5호 의안 : 사외이사 김진 선임의 건(신규선임) - 제2-6호 의안 : 사외이사 이수경 선임의 건(신규선임) - 제2-7호 의안 : 사외이사 윤찬구 선임의 건(신규선임) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 전대진 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 임시주주총회 의안에 대한 세부안건은 추후 확정시 재공시하도록 하겠습니다 | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-12-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 서초대로40길 49 라이프재단 빌딩 지하1층 컨퍼런스1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제1-1호 의안 : 사업목적 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 최용인 선임의 건(신규선임) - 제2-2호 의안 : 사내이사 전종태 선임의 건(신규선임) - 제2-3호 의안 : 사내이사 김준국 선임의 건(신규선임) - 제2-4호 의안 : 사내이사 어영훈 선임의 건(신규선임) - 제2-5호 의안 : 사외이사 김진 선임의 건(신규선임) - 제2-6호 의안 : 사외이사 이수경 선임의 건(신규선임) - 제2-7호 의안 : 사외이사 윤찬구 선임의 건(신규선임) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 전대진 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-11-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용인 | 1980-07 | 3 | 신규선임 | - 現) (주)이엔플러스 대표이사 |
| 전종태 | 1982-01 | 3 | 신규선임 | - 前) 세원이엔씨(주) 대표이사 - 前) (주)바이오로그디바이스 경영기획그룹장 - 現) 이엔플러스 전략기획본부장 |
| 김준국 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | - 인하대학교 산업공학과 졸(공학석사) - 前) 2000.03~2015.02 (주)케이포스트 이사 - 現) 2015.02~현 재 (주)케이포스트서비스 대표이사 |
| 어영훈 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 경제학과 졸 - 前) 2019.12~2022.12 (주)크립토에스브이 대표이사 - 現) 2023.11~현 재 (주)아센디오 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | - 국립세무대학 졸 - 前) 1994.03~2005.11 국세청 - 現) 2007.08~현 재 세무회계 원우 대표세무사 | - |
| 이수경 | 1977-05 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 경제대학원 졸(석사) - 前) 2010.12~2013.06 KPMG삼정회계법인 - 現) 2022.01~현 재 (주)원유니버스 재무이사 | - |
| 윤찬구 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | - 서울시립대학교 세무학과 졸 - 前) 1999.11~2016.12 국세청 - 現) 2019.01~현 재 김&장 법률사무소 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전대진 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 계명대학교 경영학과 졸 - 前) 2018.11~현 재 (주)인터레저 본부장 - 現) 2010.07~2017.03 전문건설 공제조합 코스카CC 본부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 국내외 광산 및 광물자원 개발사업 및 투자 - 국내외 광물자원 판매 유통 공급망 구축사업 및 투자 - 국내외 광물 제련소 운영사업 및 투자 | 신규사업 실시 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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