임시주주총회결과 2023-07-28 18:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230728900848
임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | [제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건] - 제1-1호 의안 : 사업목적 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제1-2호 의안 : 전환사채 및 신주인수권부 발행총액 등 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제1-3호 의안 : 이사회 구성 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 [제2호 의안 : 이사 선임의 건] - 제2-1호 의안 : 사내이사 이정남 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 가결 - 제2-2호 의안 : 사내이사 이혜정 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 가결 - 제2-3호 의안 : 사내이사 문제균 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 가결 - 제2-4호 의안 : 사내이사 박금성 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 가결 - 제2-5호 의안 : 사내이사 유철호 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 가결 - 제2-6호 의안 : 사외이사 허재혁 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 가결 - 제2-7호 의안 : 사외이사 강경덕 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 가결 - 제2-8호 의안 : 사외이사 허현 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 가결 - 제2-9호 의안 : 사외이사 이호준 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 가결 - 제2-10호 의안 : 사외이사 Yi Sung 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 가결 - 제2-11호 의안 : 사외이사 Steve Cotton 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 가결 [제3호 의안 : 감사 선임의 건] - 제3-1호 의안 : 감사 문제성 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 가결 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2023-07-28 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2023-07-14 주주총회소집공고 2023-07-14 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-07-14 참고서류 | |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정남 | 1956-10 | 3 | 재선임 | 前) 호남대학교 교수 前) 광주광역시의원 부의장 |
| 이혜정 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 現) (주)미니멈 사내이사 |
| 문제균 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 前) 상명산업 대표 前) 대상중공업주식회사 대표이사 |
| 박금성 | 1955-08 | 3 | 재선임 | 前) (주)더스텔라 사내이사 前) KBC 광주방송 감사 |
| 유철호 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | 런던대학교 시스템엔지니어링 석사 前) 삼성전자 시스템 전략사업팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허재혁 | 1976-02 | 3 | 재선임 | 現) 법률사무소 지명 변호사 現) 한국 e스포츠협회 공정위원회 위원 | 現) 주식회사 블리츠웨이 감사 |
| 강경덕 | 1982-07 | 3 | 신규선임 | 現) 서울시 공정거래지원센터 법률상담관 現) 국민권익위원회 자문변호사 現) 북한이탈주민 지원 변호사 | - |
| 허현 | 1982-02 | 3 | 신규선임 | 뉴욕주립대학교 기계공학과 석사 前) 현대모비스 배터리연구소 | 現) 퀀티넘인베스트먼트 사외이사 |
| 이호준 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | 뉴욕주립대학교 기계공학과 석사 前) ZF사(독일) 시스템엔지니어 | - |
| Yi Sung(이성철) | 1958-01 | 3 | 신규선임 | Brigham Young Univ./Chemical Eng. 박사 現) 산업통상부 소재부품장비위원회 전문위원 現) 한국공학한림원 회원 | - |
| Stephen Dean Cotton | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 캘리포니아 주립대학교 졸업 | 現) Aqua Metals, Inc.(미국) President/CEO |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문제성 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 前) ㈜무등전기 기술이사 前) ㈜오르비스 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - 광산업 및 기타광업 - 골재제조, 파쇄 및 선별업과 골재채취업(산림, 육상, 수중, 해상) - 골재토사 운송업 - 국내외 광산 및 광물자원 개발사업 및 투자 - 국내외 광물자원 판매 유통 공급망 구축 사업 및 투자 - 구리, 코발트, 리튬, 니켈, 콜탄, 틴, 금 - 채굴, 추출, 정제, 가공, 유통 판매업 및 투자 - 국내외 광물 제련소 운영사업 및 투자 - 원유, 석탄 천연가스 등 국내외 자원개발, - 판매, 유통 공급망 구축 사업 및 투자 - 화장품 제조, 판매 및 도소매업 - 바이오의약품을 포함한 의약품 일체의 개발, 제조, 유통 및 판매사업 - 건강보조식품 제조 및 판매업 - 뷰티, 헬스케어 관련 제조, 판매업 - 태양광 부품제조 및 판매업 - 풍력 및 태양광 등의 신재생에너지 사업 - 자율주행자동차 부품 연구개발, 제조, 판매업 - 자동차용 부품제조 및 판매업 - 전기자동차 충전사업 - 인공지능 기술 개발사업 - 전기 및 전자부품 제조업 및 도,소매업 - 금융업 및 팩토링업과 유가증권 투자업 - 전자상거래업 및 인터넷홈쇼핑몰 사업 - 전자상거래와 관련한 소프트웨어 개발, 자문 및 자료 처리와 전자결제에 관련한 데이터 프로그램 개발 및 처리업 - 모바일 결제업 | 미영위사업 사업목적 삭제 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230728900848
