정기주주총회결과 2023-03-30 15:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901412
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 111,309 | - 매출액 | 86,379 | |
| - 부채총계 | 57,173 | - 영업이익 | 1,587 | ||
| - 자본금 | 27,608 | - 당기순이익 | -461 | ||
| - 자본총계 | 54,135 | *주당순이익(원) | -9 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 123,204 | - 매출액 | 112,023 | |
| - 부채총계 | 65,397 | - 영업이익 | 3,360 | ||
| - 자본금 | 27,608 | - 당기순이익 | -93 | ||
| - 자본총계 | 57,806 | *주당순이익(원) | -3 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제25기 재무제표 보고 2. 의결사항 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 변경) ▶ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원) ▶ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) ▶ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 참고서류 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인) | ||||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 이차전지관련 폐전지원료가공.처리및 중간 재활용업 - 비철금속제품의 제조 및 판매업 - 화학제품 제조 및 판매업 - 비철금속 1차 제련 및 정련 - 전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속 회수 - 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업 - 기타 비철금속 주조업 - 금속 표면처리용 화합물 - 이차전지 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구 - 전력저장용 배터리 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구 - 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 이용업 | 기존사업 보강 및 신규사업 추진관련 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 통신장비 제조업 - 휴대폰 및 휴대폰 악세사리 제조 및 도,소매업 - 중고 휴대폰 판매 및 수출입업 - 휴대폰 및 중고 휴대폰 관련 가맹점 사업 | 비영위사업 삭제 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901412
