의결권대리행사권유참고서류 2022-12-07 16:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221207000312
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2022 년 12월 07일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 율호 주 소: 서울시 서초구 서초대로6, 13층(미송타워) 전화번호: 02-533-4550 |
| 작 성 자: | 성 명: 노시웅 부서 및 직위: 경영지원팀 / 과장 전화번호: 02-533-4550 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 율호 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2022년 12월 07일 | 라. 주주총회일 | 2022년 12월 22일 |
| 마. 권유 시작일 | 2022년 12월 13일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 의사정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 율호 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)태영이엔지홀딩스 | 최대주주 | 보통주 | 1,600,228 | 2.94 | 최대주주 | - |
| 박상배 | 권유자의 특수관계인 | 보통주 | 100,000 | 0.18 | - | - |
| 박혜선 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 143,880 | 0.26 | - | - |
| 이미향 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 173,880 | 00.32 | - | - |
기옥란 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 130,000 | 0.24 | - | - |
| 박정희 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 1,433,359 | 2.63 | - | - |
| 이혜정 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 1,526,717 | 2.80 | 등기이사 | - |
| 계 | - | 5,108,064 | 9.37 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노시웅 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 강동우 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2022년 12월 07일 | 2022년 12월 13일 | 2022년 12월 22일 | 2022년 12월 22일 |
나. 피권유자의 범위
2022년 11월 04일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체 |
의사정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 위임장 접수처 - 주 소 : 서울특별시 서초구 서초대로 6, 13층(미송타워), (주)율호 경영지원팀 IR 담당자 앞 - 전화번호 : 02-533-4550 - 팩스번호 : 02-533-4585 접수 기간 : 2022년 12월 13일 ~ 2022년 12월 22일(주주총회 개시 전 수령분에 한함) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2022년 12월 22일(목) 오전 09시 |
| 장 소 | 서울시 강남구 테헤란로 626 메디톡스빌딩 지하1층 M3-4 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
주주총회 참석 준비물 - 직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 법인인감증명 원본, 위임장, - 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항(주소 및 연락처)기재, 주주의 날인 또는 서명, 주주인감증명 또는 신분증사본), 대리인 신분증 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
2. 하드웨어 자문 및 개발 공급 34. 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업 35. 위 각호에 관련된 연구개발 및 투자 또는 공동사업 운영 36. 위 각호에 관련된 수출입업 37. 위 각호에 관련된 부대사업 38. 위 각호와 관련된 사업서비스업 | 제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 유지보수 2. 하드웨어 자문 및 개발 공급 35. 주택건설사업 36. 육상 금속 골조 구조재 제조업 37. 건축토목용 구조재 판매 및 임대업 38. 건설 및 토목공사용 기계, 장비 임대업 39. 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 처리업 40. 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 수집, 운반업 41. 환경 관련 엔지니어링 서비스 42. 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업 43. 위 각호에 관련된 연구개발 및 투자 또는 공동사업 운영 44. 위 각호에 관련된 수출입업 45. 위 각호에 관련된 부대사업 46. 위 각호와 관련된 사업서비스업 | 신규사업 진출에 따른 사업목적 추가 |
| 제32조(이사의 수) 회사의 이사는 7명 이내로 한다. | 제32조(이사의 수) 회사의 이사는 9명 이내로 한다. | 내부통제 강화 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신성현 | 1981.08.27 | - | - | - | 이사회 |
| 최진행 | 1973.05.05 | - | - | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 신성현 | 경영인 | - | (現) ㈜더블에이치 홀딩스 대표이사 (前) 모젠코리아 이사 | 해당사항 없음 |
| 최진행 | 경영인 | - | (現) 비투블룸 대표이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| ※ 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <사내이사 후보자 : 신성현, 최진행> 각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인 및 각 분야 전문가로서 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다. |
확인서
2022.12.07 확인서(사내이사 후보자)_신성현 |
2022.12.07 확인서(사내이사 후보자)_최진행 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221207000312
