[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2022-12-07 15:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221207900307
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-12-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-10-19 | |
| 3. 정정사유 | 의안 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 정관변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(세부안건 미확정) | 제 1호 의안 : 정관변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 신성현 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 최진행 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-10-19 | 2022-12-07 |
| - 사외이사 참석여부 | 참석 : 2명 불참 : 0명 | 참석 : 1명 불참 : 1명 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 임시주주총회 의안에 대한 세부안건은 추후 확정시 재공시하도록 하겠습니다. | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-12-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 강남구 테헤란로 626 (대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 M3-4 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 정관변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 신성현 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 최진행 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-12-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신성현 | 1981-08 | 3년 | 신규선임 | (現) ㈜더블에이치 홀딩스 대표이사 (前) 모젠코리아 이사 |
| 최진행 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | (現) 비투블룸 대표이사 (前) 넥서스일렉 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 알루미늄 및 알루미늄폼의 제조, 임대, 도소매, 수출입 사업일체 - 육상 금속 골조 구조재 제조업 - 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 처리업 - 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 수집, 운반업 - 환경 관련 엔지니어링 서비스 - 주택건설사업 - 정보통신공사업 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221207900307
