정기주주총회결과 2024-03-28 17:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328803106
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 21기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,505,059 | - 매출액 | 769,496 | |
| - 부채총계 | 380,779 | - 영업이익 | 75,310 | ||
| - 자본금 | 23,189 | - 당기순이익 | 67,264 | ||
| - 자본총계 | 1,124,280 | *주당순이익(원) | 14,478 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 577,762 | - 매출액 | 21,768 | |
| - 부채총계 | 7,899 | - 영업이익 | 16,670 | ||
| - 자본금 | 23,189 | - 당기순이익 | 17,783 | ||
| - 자본총계 | 569,863 | *주당순이익(원) | 3,834 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,594,475,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 통과 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 통과 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(신동원) - 원안대로 통과 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(신동윤) - 원안대로 통과 제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) - 상근감사 후보 : 홍영규 - 원안대로 통과 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 통과 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 통과 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동원 | 1958-01 | 3 | 재선임 | -2012년~현재 농심홀딩스 회장 -2021년~현재 농심 회장 |
| 신동윤 | 1958-01 | 3 | 재선임 | -2009년~현재 농심홀딩스 부회장 -2022년~현재 율촌화학 회장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍영규 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 상근 | -2016년~2020년 LG디스플레이 전무 -2021년~현재 농심홀딩스 감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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