주주총회소집결의 2023-02-27 17:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227800954
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동) 농심관 강당(지하1층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제20기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의사항] 제1호 의안: 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제1-1호 의안: 현금배당 주당 2,500원 (이사회) 제1-2호 의안: 현금배당 주당 4,000원 (소액주주제안) 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 사내이사 후보 : 박준 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 (소액주주제안) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 제20기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준 | 1948-03 | 3 | 신규선임 | -1971년 중앙대학교 졸업 -2012년~ 2016년 농심 대표이사 사장 -2016년~ 현재 농심 대표이사 부회장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227800954
