[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회-철회) 2024-06-13 16:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240613900362
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-06-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-11-20 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회(2024.06.28.) 철회 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.일시 | 날짜 : 2024-06-28 시간 : 10:00 | - |
| 2.장소 | 경기도 평택시 청북읍 드림산단2로 80 제넨바이오 강당 | - |
| 3.의안 주요내용 | 제1호의안: 사내이사 해임의 건 제1-1호: 사내이사 신한진 해임의 건 제1-2호: 사내이사 임성균 해임의 건 제2호 의안: 사외이사 권영민 해임의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호: 임태수 선임의 건 (이사회 추천) 제3-2호: 이동훈 선임의 건 (이사회 추천) 제3-3호: 임성욱 선임의 건 (이사회 추천) 제3-4호: 박상석 선임의 건 (소액주주 추천) 제3-5호: 김태훈 선임의 건 (소액주주 추천) 제3-6호: 김인권 선임의 건 (소액주주 추천) 제3-7호: 황병호 선임의 건 (소액주주 추천) 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 제4-1호: 신동화 선임의 건 (이사회 추천) 제4-2호: 김용주 선임의 건 (이사회 추천) 제4-3호: 최병오 선임의 건 (소액주주 추천) 제4-4호: 이두형 선임의 건 (소액주주 추천) 제5호 의안: 감사 박현진 해임의 건 제6호 의안: 감사 김진영 선임의 건(소액주주 추천) | - |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-05-10 | 2024-06-13 |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) : 0 불참(명) : 1 | 참석(명) : 2 불참(명) : 1 |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | 불참 |
| - 주주총회구분 | 임시주주총회 | - |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 주주명부 폐쇄 기준일 : 2024. 06. 03 (월) 2) 3.의안 주요내용의 소액주주 추천은 당사가 2023. 10월 중 소수주주의 신청에 의하여 수원지방법원 평택지원으로부터 이사의 해임,신규 선임 및 감사의 해임, 신규 선임을 위한 주주총회소집허가 신청서를 수령하여, 이에 대하여 임시주주총회 목적사항에 반영하였습니다. | 1) 소수주주가 수원지방법원 평택지원으로부터 임시주주총회 소집허가결정(수원지방법원 평택지원 2024.02.05자 2023비합135결정)으로 임시주주총회를 2024년 6월 7일 개최 함으로서, 해당 임시주주총회의 소집 사유가 해소 됨에 따라 철회 합니다. |
| 이사선임 세부내역 | 임태수 이동훈 임성욱 박상석 김태훈 김인권 황병호 | 삭제 |
| 사외이사 선임세부내역 | 신동화 김용주 최병오 이두형 | 삭제 |
| 감사선임 세부내역 | 김진영 | 삭제 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | - | |
| 시간 | - | ||
| 2. 장소 | - | ||
| 3. 의안 주요내용 | - | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-06-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | - | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 소수주주가 수원지방법원 평택지원으로부터 임시주주총회 소집허가결정(수원지방법원 평택지원 2024.02.05자 2023비합135결정)으로 임시주주총회를 2024년 6월 7일 개최 함으로서, 해당 임시주주총회의 소집 사유가 해소 됨에 따라 철회 합니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-06-07 임시주주총회결과 2024-05-10 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-05-10 기타 경영사항(자율공시)(임시주주총회소집공고) 2024-04-25 기타 경영사항(자율공시)(임시주주총회 기준일 설정공고) 2024-04-11 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-02-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-01-16 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-12-27 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-12-26 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-11-20 주주총회소집결의(임시주주총회) | ||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240613900362
