주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-11-20 13:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231120900282
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-01-10 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 청북읍 드림산단2로 80 제넨바이오 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 사내이사 해임의 건 제1-1호: 사내이사 신한진 해임의 건 제1-2호: 사내이사 임성균 해임의 건 제2호 의안: 사외이사 권영민 해임의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호: 임태수 선임의 건 (이사회 추천) 제3-2호: 이동훈 선임의 건 (이사회 추천) 제3-3호: 임성욱 선임의 건 (이사회 추천) 제3-4호: 박상석 선임의 건 (소액주주 추천) 제3-5호: 김태훈 선임의 건 (소액주주 추천) 제3-6호: 김인권 선임의 건 (소액주주 추천) 제3-7호: 황병호 선임의 건 (소액주주 추천) 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 제4-1호: 신동화 선임의 건 (이사회 추천) 제4-2호: 김용주 선임의 건 (이사회 추천) 제4-3호: 최병오 선임의 건 (소액주주 추천) 제4-4호: 이두형 선임의 건 (소액주주 추천) 제5호 의안: 감사 박현진 해임의 건 제6호 의안: 감사 김진영 선임의 건(소액주주 추천) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-11-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 주주명부 폐쇄 기준일 : 2023. 12. 11 (월) 2) 3.의안 주요내용의 소액주주 추천은 당사가 2023. 10월 중 소수주주의 신청에 의하여 수원지방법원 평택지원으로부터 이사의 해임,신규 선임 및 감사의 해임, 신규 선임을 위한 주주총회소집허가 신청서를 수령하여, 이에 대하여 임시주주총회 목적사항에 반영하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임태수 | 1958-05 | 3년 | 신규선임 | 전) 하이투자증권 지점장 현) (주)삼우이앤아이 상무이사 |
| 이동훈 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 전) 미래에셋생명보험 자산운용팀 현) 리서치앤비즈니스 대표 |
| 임성욱 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | 전) 한국산업개발정책연구원 연구위원 전) (주)협성건업 이사 |
| 박상석 | 1961-12 | 3년 | 신규선임 | 현) 법무법인AK 전문위원 |
| 김태훈 | 1969-07 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)엘티에스파트너스 대표이사 현) (주)이안네트워크 대표이사 |
| 김인권 | 1973-02 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)인앤컴퍼니 대표이사 |
| 황병호 | 1969-09 | 3년 | 신규선임 | 전) (주)제넨바이오 경영지원본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동화 | 1953-09 | 3년 | 신규선임 | 전) 스위스식품(주) 이사 현) 대민종합건설 고문 | - |
| 김용주 | 1954-08 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)코니프 대표이사 | (주)코니프 대표이사 |
| 최병오 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | 전) (주)바이오넷 부사장 | - |
| 이두형 | 1977-02 | 3년 | 신규선임 | 현) (유)필 대표자 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진영 | 1962-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전) (주)제넨바이오 감사 현)변호사 김진영법률사무소 변호사 |
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