주주총회소집결의 2024-02-08 15:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240208900848
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전 유성구 유성대로 1476-37 본관 5층 파천홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제30기 개별재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의건 (현금배당 150원) 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 감사 재선임의 건(최승용) 제4호 의안 : 이사선임의 건 제4호-1의안 사외이사 재선임의 건(박승용) 제4호-2의안 사외이사 재선임의 건(이경원) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정변경승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제449조2(재무제표의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박승용 | 1963-10 | 3년 | 재선임 | 건국대 수의학 학사 건국대 수의학 석사 (일본)Chiba 의학대학박사 건국대 수의과학연구소장 | 교수 |
| 이경원 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | 강원대학교 수의학 학사 경북대학교 생명공학 석사 (전)메리알코리아 근무 (전)중앙백신연구소 근무 (현)스마트피그클리릭원장 | 원장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승용 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 경영학 학사 서울대학교 경영학 석사 (전)삼일회계법인 근무 (현)중앙백신연구소 상근이사 |
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