주주총회소집공고 2023-03-13 08:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313000006
| 2023 년 03 월 13 일 | ||
| 회 사 명 : | (주)중앙백신연구소 | |
| 대 표 이 사 : | 윤 인 중 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 유성구 유성대로 1476-37 | |
| (전 화)042-870-0526 | ||
| (홈페이지)http://www.cavac.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)사 장 | (성 명)이 주 용 |
| (전 화)042-870-0526 | ||
| (제29기 정기) |
상법 제363조 및 당사 정관 제20조, 제22조 규정에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2023년 03월 28일 (화요일) 오전 10시
2. 장소 : 대전광역시 유성구 유성대로 1476-37 본사 5층 대강당(파천홀)
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 :
1) 영업보고
2) 감사보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제29기 연결/별도 결산재무제표(재무상태표, 포괄손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인 (100원)
제 2호 의안 : 이사 재선임 및 신규 선임의 건
제 2-1호 의안 : 이사 재선임의 건(유성식)
제 2-2호 의안 : 이사 신규선임의 건(유준상)
제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 배당내역
- 1주당 예정 배당금 : 100원
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
또한 상법 제 368 조의 4에 따른 전자투표제도 및 전자위임장 권유제도를 결의하였고, 관리업무을 ㈜삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하여도 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장으로 참여하실 수 있습니다.
가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com
나. 전자투표행사 수여기간 : 2023년 03월 18 일 ~ 2023년 03월 27 일(10일간)
- 기간중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능(단, 마지막날은 오후5시까지만가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 공동인증서 종류 및 인증방법
공동인증서, 휴대폰 본인인증, 카카오페이 본인인증
6. 이사 선임에 관한 사항
성명 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의 | 최대주주와의 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격사유 유무 |
| 유성식 | 고려대학교 유전공학박사 중앙백신연구소 제조연구부 부장 중앙백신연구소 제조본부본부장 중앙백신연구소 품질본부장 중앙백신연구소 현 연구소장 | 이사회 | 해당 없음 | 본 인 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 유준상 | 명석고등학교 졸업 공주대학교 전자계산학 졸업 ㈜제이씨이(컨설턴트) ㈜뉴아이티(컨설턴트) 중앙백신연구소 기획팀 팀장 중앙백신연구소 현 경영지원본부장 | 이사회 | 해당 없음 | 해당없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 박승용 (출석률: 53.3%) | 이경원 (출석률: 46.7%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||
| 1 | 2021.01.25 | ○ 기업대출 신규의 건 - 차입용도 : 운영자금 - 차입금액 : 60억원 | 해당없음 | 해당없음 |
| 2 | 2021.01.25 | ○ 파생상품 차입 건 - 약정금액 : 미화 오십오만달러 - 차입과목 : 파생상품(통화선도) | 해당없음 | 해당없음 |
| 3 | 2021.02.08 | ○ 제27기 결산재무제표 승인의 건 - 제1안 : 제27기 결산재무제표 승인의 건 | 해당없음 | 해당없음 |
| 4 | 2021.02.09 | ○ 제27기 정기주주총회 소집에 관한 사항 - 제1안 : 제27기 정기주주총회 소집에 관한 사항 ·소집일시 : 2021.03.25 오전 10시 ·장소 : 대전시 유성구 가정로 99 쌍용양회기술연구소(한스코기술연구소) 본관 1층 대강당 ·부의안건 제1호 : 제27기 결산재무제표 승인의 건 제2호 : 정관 변경의 건 제3호 : 상근 감사 선임의 건<최승용> 제4호 : 사외 이사 선임의 건<이경원> 제5호 : 사외 이사 선임의 건<박승용> 제6호 : 이사 보수한도액 승인의 건 제7호 : 상근감사 보수한도액 승인의 건 | 해당없음 | 해당없음 |
| 5 | 2021.03.03 | ○ 내부회계 운영실태 및 평가보고 - 운영실태 보고 : 내부회계관리자가 내부회계의 운영실태의 점검결과를 보고함 - 평가보고 : 감사가 내부회계의 설 계 및 운영에 대한 평가결과를 보고함 → 승인 | 해당없음 | 해당없음 |
| 6 | 2021.03.25. | ○ 제 27기 정기 주주총회 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 제 27기 개별재무재표 승인 부의안건 제1호의안 : 제 27기 개별재무재표 승인 제2호의안 : 정관변경의 건 제3호의안 : 상근감사 선임의 건<최승용> 제4호의안 : 사외이사 선임의 건<이경원> 제5호의안 : 사외이사 선임의 건<박승용> 제6호의안 : 이사보수 한도 승인의건 제7호의안 : 감사보수 한도 승인의건 | 해당없음 | 해당없음 |
| 7 | 2021.08.27 | ○ 자회사 설립의 건 - 법인명 : 주식회사 씨에이파마 - 자본금 : 200,000,000원 - 발행주식수 : 40,000주 (액면가 5,000원) - 투자지분율 : 100% - 사업의 목적 : 의약품 도매업 외 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2021.09.06 | ○ 이사의 주식회사 씨에이파마 경업 승인의 건 - 경업임원 : 이사 장봉혁 - 경업직책(업무) : 주식회사 씨에이파마 대표이사(100% 지분 자회사의 운영 업무) - 경업기간 : 2021.09.06 - 이사 임기만료시 | 찬성 | 불참 |
| 9 | 2021.10.08 | ○ 자기주식 취득의 건 - 취득 목적 : 주가안정 및 주주가치 제고 - 주식의 종류와 수 : 보통주 100,000주 - 취득 예정금액 : 1,475,000,000원 - 취득 방법 : 코스닥시장을 통한 직접취득 - 취득예정기간 : 2021.10.12 - 2022.01.07 | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2021.12.15 | ○ 제 28기 주주총회 개최를 위한 주주명부 폐쇄 및 기준일 확정 | 불참 | 불참 |
| 11 | 2021.12.16. | ○ 현금,현물배당을 위한 위한 주주명부 폐쇄 결정 | 불참 | 불참 |
| 12 | 2022.02.04. | ○ 제 28기 별도재무제표 승인의 건 | 불참 | 불참 |
| 13 | 2022.02.17 | ○ 제28기 정기주주총회 소집에 관한 사항 - 제1안 : 제28기 정기주주총회 소집에 관한 사항 ·소집일시 : 2022.03.29 오전 10시 ·장소 : 대전시 유성구 유성대로1476-37 (주)중앙백신연구소 5층 파천홀 ·부의안건 제1호 : 제28기 연결재무제표 승인의 건 (배당 100원) 제2호 : 정관 변경의 건 제3호 : 이사 선임의 건<윤인중> 제4호 : 이사 선임의 건<이주용> 제5호 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 : 상근감사 보수한도액 승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 14 | 2022.02.17 | ○ 신한은행 대전중앙기업금융센터 차입의 건 - 차입용도 : 운영자금 - 차입금액 : 20억원 | 찬성 | 찬성 |
| 15 | 2022.03.02 | ○ 내부회계 운영실태 및 평가보고 - 운영실태 보고 : 대표이사가 내부회계의 운영실태의 점검결과를 보고함 - 평가보고 : 감사가 내부회계의 설 계 및 운영에 대한 평가결과를 보고함 → 승인 | 불참 | 불참 |
| 16 | 2022.03.29. | ○ 제 28기 정기 주주총회 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 외부감사인 선임보고 제 28기 별도,연결재무재표 승인 부의안건 제1호의안 : 제 28기 별도,연결재무재표 승인 제2호의안 : 정관변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건<윤인중,이주용> 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의건 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의건 | 찬성 | 찬성 |
| 17 | 2022.10.13. | ○ 자기주식 취득의 건 취득목적 : 주가안정을 위한 주주가치 제고 취득수량 : 100,000주 | 불참 | 불참 |
| 18 | 2022.10.13. | ○ 농협은행 대전중앙금융센터 차입의 건 - 차입용도 : 운영자금 - 차입금액 : 20억원 | 불참 | 불참 |
| 19 | 2022.10.13. | ○ 농협은행 대전중앙금융센터 차입의 건 - 차입용도 : 시설자금 - 차입금액 : 8억4천만원 | 불참 | 불참 |
| 20 | 2023.02 13. | ○ 제29기 정기주주총회 소집에 관한 사항 - 제1안 : 제29기 정기주주총회 소집에 관한 사항 ·소집일시 : 2023.03.28 오전 10시 ·장소 : 대전시 유성구 유성대로1476-37 (주)중앙백신연구소 5층 파천홀 ·부의안건 제1호 : 제29기 별도/연결 재무제표 승인의 건 (배당 100원) 제2-1호 : 이사 재 선임의 건<유성식> 제2-2호 : 이사 신규 선임의 건<유준상> 제3호 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 : 상근감사 보수한도액 승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 21 | 2023.02 13. | ○ 내부회계 운영실태 및 평가보고 - 운영실태 보고 : 대표이사가 내부회계의 운영실태의 점검결과를 보고함 - 평가보고 : 감사가 내부회계의 설계 및 운영에 대한 평가결과를 보고함 - 평가결과 : 승인 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 1,500,000,000 | 61,800,000 | 30,900,000 | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
국내 동물약품시장은 전방산업인 축산업의 경기 동향에 직접적인 영향을 받으며, 특히 동물의 사육두수 증감에 민감하게 반응하는 특징을 가지고 있습니다.
국내 동물약품시장은 2020년까지 8,870억원 규모의 시장을 형성하고 있으며, 생물학적제제는 2020년까지 2,566억원 규모의 시장을 형성하였습니다.
2022년 국내양돈시장은 아프리카돼지열병(ASF) 발생 및 COVID19로 인한 사회적 변화의 영향을 받았습니다. ASF 발생에 따른 살처분과 모돈 감축에 따른 자돈 생산 감소로 돼지 총 사육 마릿수는 전년보다 감소하였으나, 육성률 향상, 출하일령 단축을 통한 도축마릿수 증가로 전체 돼지고기 생산량은 2019년 대비 소폭 상승했습니다. 동물약품시장에 직접적인 영향을 미치는 해외수입돈의 경우 중국의 수입 수요 증가, 독일의 ASF 발병 등의 원인에 따른 국제 돈가 상승으로 전년보다 감소하여 긍정적인 부분입니다. 소비시장의 경우 COVID19로 인하여 외식시장이 축소됐지만, 반대로 비대면 온라인 소비시장은 크게 성장하는 모습을 보였습니다.
2022년 국내양계시장은 고병원성 조류인플루엔자(AI) 확산의 영향을 받았습니다. AI에 따른 살처분, 입식 제한, 이동제한 지역의 확대 등으로 시장의 불확실성이 증가하였으며, 향후 방역 정책과 정부의 수급안정 대책을 예의주시하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
국내 및 해외 매출부문에 대한 보고입니다. 회사 전체매출은 전기대비 3.9% 감소한 393억 원의 매출을 달성하였습니다. 국내 판매 경로별로 회사 매출을 보면, 일반 대리점매출은 양돈백신의 판매증가로 인하여 전기대비 10.8% 증가한 168.8억원이며, 관납매출은 진단킷트의 가격경쟁의 심화 및 고병원성인플루엔자와 아프리카 돼지열병으로 인하여 12.1% 감소한 64.8억을 기록하였으며 국내 총매출은 3.3%증가한 233.6억을 달성하였습니다.
수출은 전기대비 13.1% 감소한 159억원을 매출 달성하였습니다. 수출은 아프리카지열병의 영향으로 베트남과 태국에서 감소세를 보였으나,인도의 애견백신 판매량은 증가하였습니다.
축종별 매출액을 살펴보면, 양돈백신 국내품목인 경우, PED-X, PED-X live, AR-X, APM-X, 돼지열병 미끼백신, 마커백신등이 매출성장 하였으나, 수출품목은 PT-100의 매출감소로 전체양돈백신은 전기대비 4.9% 감소한 약 225억 원의 매출을 기록하였습니다.
양계백신 국내판매의 경우 아데노, QX FLU-4 등의 신제품의 판매가 증가하여
13.5% 증가하여 50억을 기록하였고, 수출은 아프리카, 중동 등의 판매루트의 확장하였으나, 환율의 영향으로 25% 감소한 41억을 기록하여, 전체양계백신은 전기대비 7.9% 감소한 91억 원의 매출을 기록하였습니다. 애견(완묘)백신의 국내매출은 3% 감소하여 18억원을, 수출은 전기대비 64% 성장하여 26억원을 기록하였고, 애견(완묘)백신은 전기대비 27.9% 증가한 44억 원의 매출을 기록하였습니다.
축우백신은 전기대비 9.6% 감소한 16억 원의 매출을 기록하였습니다
(나) 공시대상 사업부문의 구분
▣ 판매경로별 매출실적 (단위 : 백만원)
판매경로 | 2022년 | 2021년 | 증가율 | ||
매출액 | 매출비중 | 매출액 | 매출비중 | ||
정부납품 | 6,479 | 16.49% | 7,374 | 18.02% | -12.1% |
대리점/동물병원 | 16,882 | 42.96% | 15,211 | 37.18% | 11.0% |
수출 | 15,938 | 40.55% | 18,329 | 44.80% | -13.0% |
계 | 39,299 | 100.00% | 40,914 | 100.00% | -3.9% |
정부납품은 Direct ELISA 의 가격경쟁 및 아프리카 돼지열병과 고병원성인플루엔자의 발생으로 -12.1%로 감소하였으나, 대리점/동물병원은 돼지 유행성설사병의 발병 및 경구백신의 판매량증가로 인하여 10.8% 증가하였으며, 수출은 동남아 지역의 아프리카 돼지열병의 발생 및 환율상승으로 인하여 -12.9% 감소하였습니다.
▣ 매출실적 (단위 : 백만원)
구분 | 매출액 | 증가율 | ||
2022년 | 2021년 | |||
제품 | 양돈백신 | 22,498 | 23,657 | -4.9% |
가금백신 | 9,131 | 9,914 | -7.9% | |
애견백신 | 3,843 | 2,870 | 33.9% | |
고양이백신 | 568 | 578 | -1.7% | |
축우백신 | 1,601 | 1,771 | -9.6% | |
Direct ELISA | 324 | 1,205 | -73.1% | |
기 타 | 570 | 288 | 97.9% | |
소 계 | 38,535 | 40,283 | -4.3% | |
상품 | 746 | 590 | 26.4% | |
용역 | 18 | 41 | -56.1% | |
계 | 39,299 | 40,914 | -3.9% | |
※ 상기 수치는 매출할인 차감 후 금액임
각 축종별로 전반적으로 감소하였으나, 특히 양돈과 양계백신의 경우 해외의 아프리카 돼지열병과 국내의 고병원성 인플루엔자의 발생으로 인하여, 매출하락이 발생하였고, Direct ELISA는 가격경쟁력에서 밀려 대폭하락하였으나. 애견백신은 신규 해외시장과 국내시장의 매출증대로 인하여 33.9% 성장하였습니다.
▣ 축종별 수출실적
국가명 | 2022년 | 2021년 | 외화 증감율 | 원화 증감율 | ||
외화($) | 원화(\) | 외화($) | 원화(\) | |||
조류백신 | 3,211,788.31 | 4,117,317,165 | 4,786,909.90 | 5,496,722,023 | -32.9% | -25.1% |
애견백신 | 1,778,226.50 | 2,333,926122 | 1,202,096.39 | 1,381,035,400 | 47.9% | 69.0% |
양돈백신 | 6,868,245.56 | 9,009,471,828 | 8,914,506.89 | 11,012,785,231 | -23.0% | -18.2% |
축우백신 | 139,530.00 | 196,039,755 | 165,000.00 | 192,605,700 | -15.4% | 1.8% |
고양이백신 | 215,300.00 | 281,540,013 | 185,112.40 | 216,144,436 | 16.3% | 30.3% |
기타 | 0 | 0 | 25,000.00 | 29,240,000 | -100% | -100% |
합계 | 12,213,090.37 | 15,938,294,883 | 15,278,625.58 | 18,328,532,790 | -20.1% | -13.0% |
※ 1유로를 1달러로 계산함
(2) 시장점유율
▣ 동물약품 및 생물학적제제 시장규모와 성장율
구분 | 동물약품시장 | 생물학적제제시장 | ||
시장규모 | 증가율 | 시장규모 | 증가율 | |
| 2018 | 815,158 | 9.2% | 240,915 | 5.8% |
| 2019 | 865,805 | 6.2% | 254,662 | 5.7% |
| 2020 | 887,008 | 2.4% | 256,573 | 0.8% |
| 2021 | 935,891 | 5.5% | 256,468 | -0.04% |
| 2022 | 955,389 | 2.1% | 256,596 | 0.05% |
※ 상기 수치는 원료를 포함하고 수출은 제외한 금액임.
국내 동물약품시장은 전방산업인 축산업의 경기 동향에 직접적인 영향을 받으며, 특히 동물의 사육두수 증감에 민감하게 반응하는 특징을 가지고 있습니다.
국내 동물약품 시장은 고병원성 인플루엔자와 아프리카돼지열병의 증가로 인하여 의료용구 및 위생용품 이 성장하여 전년대비 2.1% 성장한 9,553억원이며,생물학적제제는 전년대비 0.05% 성장한 2,566억원의 시장을 형성하였습니다.
국내양돈 및 양계시장은 아프리카 돼지열병 및 고병원성인플루엔자 발생의 증가로 인하여, 아프리카 돼지열병 발생지역의 양돈농가 및 고병원성 인플루엔자 발생을 억제시키기 위한 입식을 금지하고 있어, 전체 사육두수가 감소하는 추세를 보이고 있으나 돼지 유행성폐렴의 발병으로 인하여 생물작적제제의 시장은 소폭상승하였습니다.
(3) 시장의 특성
동물약품산업은 산업동물 또는 반려(애완)동물과 그 질병을 대상으로 진단, 예방, 치료, 방역 등 전반적인 가축위생과 나아가 국민보건의 실현을 그 목적으로 하고 있으며, 이를 통하여 양질의 축산물을 공급하고 국민들의 여가생활 증진에 직간접적으로 기여하고 있습니다. 동물약품시장은 축산업의 경기 변동에 매우 민감하게 반응하며, 사육 두 수의 증감 또는 육우, 돈육, 닭고기, 계란, 우유 등 축산물 소비량의 변동은 직접적으로 동물약품산업의 경기에 영향을 미칩니다. 축산물은 국민들이 소비하는 제2의 식량으로 안전성 확보가 매우 중요함에 따라 최근에는 항생제 남용에 따른 체내 잔류문제가 이슈화되어 동물약품산업의 큰 틀이 치료에서 예방으로의 인식전환이 이루어지고 있는 상황입니다. 해외여행의 증가와 국가간 교역의 활성화로 구제역, 광우병, 조류인플루엔자 등 악성 전염병의 유입 및 발병 가능성이 높아짐에 따라 전세계적으로 질병의 유입을 차단하기 위하여 축산물 유통에 대한 규제와 동물용 의약품이나 생물학적제제의 제조 및 품질관리 기준을 크게 강화하는 추세를 보이고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
최근에는 많은 동물약품 업체들이 국내 축산시장의 어려움을 극복하기 위하여 수출이나 현지법인 설립 등 해외시장 진출에 적극적인 모습을 보이고 있습니다.
당사는 수출활성화를 위하여 국제적 기준에 부합하는 GMP시설의 확충과 대량생산에 필요한 설비를 갖추기 위하여 대규모 투자를 진행하고 있습니다.
또한 신규 시장 발굴과 신사업 확장을 위해 관련 조직을 정비하고 전사적으로 노력하고 있습니다.
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1. 연결 재무상태표
| 제 29 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 28 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 주식회사 중앙백신연구소와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 29(당) 기 | 제 28(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 39,590,156,953 | 39,843,608,229 | ||
| 현금및현금성자산 | 7,848,467,584 | 11,337,323,957 | ||
| 단기금융상품 | 7,916,600,000 | 6,766,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 2,221,657,347 | 3,364,604,458 | ||
| 매출채권 및 기타유동채권 | 3,215,745,147 | 3,347,909,297 | ||
| 당기법인세자산 | - | - | ||
| 재고자산 | 17,918,442,264 | 14,613,203,687 | ||
| 기타유동금융자산 | 185,292,388 | 94,533,425 | ||
| 기타유동자산 | 283,952,223 | 320,033,405 | ||
| 비유동자산 | 75,268,426,057 | 73,108,567,541 | ||
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 1,848,631,164 | 1,405,226,365 | ||
| 장기금융자산 | 2,244,664,103 | 2,279,525,823 | ||
| 관계기업 및 공동기업투자 | 317,209,641 | 350,866,481 | ||
| 유형자산 | 66,643,023,929 | 65,845,768,905 | ||
| 사용권자산 | 326,183,487 | 245,285,068 | ||
| 영업권 이외의 무형자산 | 438,638,203 | 325,469,766 | ||
| 기타비유동금융자산 | 22,186,359 | 26,386,546 | ||
| 이연법인세자산 | 1,891,434,134 | 2,418,888,747 | ||
| 순확정급여자산 | 1,536,455,037 | 211,149,840 | ||
| 자 산 총 계 | 114,858,583,010 | 112,952,175,770 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 13,312,940,676 | 14,361,172,119 | ||
| 매입채무 | 443,401,040 | 607,332,569 | ||
| 기타미지급금 | 3,006,071,361 | 4,058,213,284 | ||
| 단기차입금 | 6,428,560,000 | 6,428,560,000 | ||
| 유동리스부채 | 140,952,440 | 120,521,282 | ||
| 유동충당부채 | 38,058,894 | 67,659,532 | ||
| 기타유동부채 | 2,964,877,688 | 2,717,855,131 | ||
| 당기법인세부채 | 291,019,253 | 361,030,321 | ||
| 비유동부채 | 6,241,192,889 | 5,614,982,230 | ||
| 장기차입금 | 5,785,700,000 | 5,214,260,000 | ||
| 비유동리스부채 | 188,962,426 | 126,030,072 | ||
| 순확정급여부채 | - | - | ||
| 기타장기종업원급여부채 | 266,530,463 | 274,692,158 | ||
| 부 채 총 계 | 19,554,133,565 | 19,976,154,349 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 95,304,449,445 | 92,976,021,421 | ||
| 자본금 | 4,980,000,000 | 4,980,000,000 | ||
| 자본잉여금 | 26,022,726,904 | 26,022,726,904 | ||
| 기타자본항구성요소 | (4,042,429,550) | (3,001,487,750) | ||
| 기타포괄손익누계액 | (32,006,768) | (259,271) | ||
| 이익잉여금(결손금) | 68,376,158,859 | 64,975,041,538 | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 95,304,449,445 | 92,976,021,421 | ||
| 부채와자본총계 | 114,858,583,010 | 112,952,175,770 | ||
※ 당사는 전기(제28기) 중 최초로 연결 재무제표를 작성하게 되었습니다.
2. 연결 포괄손익계산서
| 제29기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제28기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 중앙백신연구소와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 29(당) 기 | 제 28(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 39,299,158,624 | 40,913,902,571 | ||
| 매출원가 | 20,504,441,969 | 21,881,147,210 | ||
| 매출총이익 | 18,794,716,655 | 19,032,755,361 | ||
| 판매비와관리비 | 12,854,359,376 | 12,684,473,606 | ||
| 연구개발비 | 1,657,494,808 | 1,806,936,933 | ||
| 영업이익 | 4,282,862,471 | 4,541,344,822 | ||
| 금융수익 | 387,527,844 | 699,434,920 | ||
| 금융원가 | 360,292,004 | 154,594,840 | ||
| 기타이익 | 1,126,994,826 | 2,262,615,812 | ||
| 기타손실 | 628,423,686 | 943,561,305 | ||
| 지분법손익 | (1,909,343) | (4,284,248) | ||
| 법인세비용차감전순이익 | 4,806,760,108 | 6,400,955,161 | ||
| 법인세비용(수익) | 762,304,102 | (1,200,904,327) | ||
| 당기순이익(손실) | 4,044,456,006 | 7,601,859,488 | ||
| 기타포괄손익 | 300,782,518 | 101,716,581 | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 332,530,015 | 101,975,852 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||||
| 매도가능금융자산평가이익 | - | - | ||
| 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | (31,747,497) | (259,271) | ||
| 당기총포괄손익 | 4,345,238,524 | 7,703,576,069 | ||
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 4,044,456,006 | 7,601,859,488 | ||
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | - | - | ||
| 총 포괄손익의 귀속 | ||||
| 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 4,345,238,524 | 7,703,576,069 | ||
| 총 포괄손익, 비지배지분 | - | - | ||
| 주당손익 | ||||
| 기본주당이익 | 415 | 772 | ||
| 희석주당이익 | 415 | 772 | ||
※ 당사는 전기(제28기) 중 최초로 연결 재무제표를 작성하게 되었습니다.
3. 연결 자본변동표
| 제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 중앙백신연구소와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 본 금 | 자 본 잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄 손익누계액 | 이 익 잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | |||
| 2021년 1월 1일 잔액 | 4,980,000,000 | 26,022,726,904 | (1,414,161,900) | - | 57,961,314,288 | 87,549,879,292 | - | 87,549,879,292 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 7,601,859,488 | 7,601,859,488 | - | 7,601,859,488 |
| 기타포괄손익: | ||||||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 101,975,852 | 101,975,852 | - | 101,975,852 |
| 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | - | - | - | (259,271) | - | (259,271) | - | (259,271) |
| 연차배당 | - | - | - | - | (690,108,090) | (690,108,090) | - | (690,108,090) |
| 자기주식 취득 및 처분 | - | - | (1,587,325,850) | - | - | (1,587,325,850) | - | (1,587,325,850) |
| 2021년 12월 31일 잔액 | 4,980,000,000 | 26,022,726,904 | (3,001,487,750) | (259,271) | 64,975,041,538 | 92,976,021,421 | - | 92,976,021,421 |
| 2022년 1월 1일 잔액 | 4,980,000,000 | 26,022,726,904 | (3,001,487,750) | (259,271) | 64,975,041,538 | 92,976,021,421 | - | 92,976,021,421 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 4,044,456,006 | 4,044,456,006 | - | 4,044,456,006 |
| 기타포괄손익: | ||||||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 332,530,015 | 332,530,015 | - | 332,530,015 |
| 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | - | - | - | (31,747,497) | - | (31,747,497) | - | (31,747,497) |
| 연차배당 | - | - | - | - | (975,868,700) | (975,868,700) | - | (975,868,700) |
| 자기주식 취득 및 처분 | - | - | (1,040,941,800) | - | - | (1,040,941,800) | - | (1,040,941,800) |
| 2022년 12월 31일 잔액 | 4,980,000,000 | 26,022,726,904 | (4,042,429,550) | (32,006,768) | 68,376,158,859 | 95,304,449,445 | - | 95,304,449,445 |
※ 당사는 전기(제28기) 중 최초로 연결 재무제표를 작성하게 되었습니다.
4. 연결 현금흐름표
| 제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 중앙백신연구소와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 29(당) 기 | 제 28(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 7,083,257,677 | 11,525,471,393 | ||
| 당기순이익 | 4,044,456,006 | 7,601,859,488 | ||
| 조정 | 7,796,245,828 | 3,307,610,943 | ||
| 순운전자본의 변동 | (4,233,023,235) | 129,777,812 | ||
| 이자의 수취 | 105,257,221 | 271,851,478 | ||
| 이자의 지급 | (236,423,532) | (105,266,645) | ||
| 법인세납부액(환급액) | (393,254,611) | 319,638,317 | ||
| 투자활동현금흐름 | (9,178,741,397) | (11,999,912,710) | ||
| 당기손익공정가치금융자산의 취득 | (1,458,000,000) | (1,366,708,641) | ||
| 당기손익공정가치금융자산의 처분 | 15,798,000 | 1,303,958,784 | ||
| 순확정급여자산의 취득 | (1,536,455,037) | (211,149,840) | ||
| 기타금융자산의 순감소(증가) | 940,891,747 | 216,617,311 | ||
| 관계기업투자의 취득 | - | (355,410,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (7,103,555,277) | (14,310,841,233) | ||
| 유형자산의 처분 | 28,579,170 | 2,778,620,909 | ||
| 무형자산의 취득 | (66,000,000) | (55,000,000) | ||
| 재무활동현금흐름 | (1,600,321,700) | (876,898,145) | ||
| 차입금의 증가 | 6,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||
| 차입금의 상환 | (5,428,560,000) | (5,407,180,000) | ||
| 리스부채의 상환 | (154,951,200) | (192,284,205) | ||
| 배당금의 지급 | (975,868,700) | (690,108,090) | ||
| 자기주식 취득 및 처분 | (1,040,941,800) | (1,587,325,850) | ||
| 환율변동효과 반영전 현금및 현금성자산의 순증가(감소) | (3,695,805,420) | (1,351,339,462) | ||
| 외화 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 206,949,047 | 407,054,878 | ||
| 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (3,488,856,373) | (944,284,584) | ||
| 기초 현금및현금성자산 | 11,337,323,957 | 12,281,608,541 | ||
| 기말 현금및현금성자산 | 7,848,467,584 | 11,337,323,957 | ||
※ 당사는 전기(제28기) 중 최초로 연결 재무제표를 작성하게 되었습니다.
2) 별도 재무제표
1. 재무상태표
| 제 29 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 28 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 주식회사 중앙백신연구소 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 29(당) 기 | 제 28(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 39,526,225,724 | 39,700,042,694 | ||
| 현금및현금성자산 | 7,780,179,203 | 11,193,869,319 | ||
| 단기금융상품 | 7,895,000,000 | 6,766,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 2,221,657,347 | 3,364,604,458 | ||
| 매출채권 및 기타유동채권 | 3,240,156,471 | 3,344,649,801 | ||
| 재고자산 | 17,919,272,616 | 14,613,203,687 | ||
| 기타유동금융자산 | 186,317,297 | 98,618,612 | ||
| 기타유동자산 | 283,642,790 | 319,096,817 | ||
| 비유동자산 | 75,482,973,561 | 73,286,600,185 | ||
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 1,848,631,164 | 1,405,226,365 | ||
| 장기금융자산 | 2,244,664,103 | 2,279,525,823 | ||
| 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자 | 555,410,000 | 555,410,000 | ||
| 유형자산 | 66,599,646,429 | 65,824,606,977 | ||
| 사용권자산 | 323,241,789 | 236,459,984 | ||
| 영업권 이외의 무형자산 | 438,638,203 | 325,469,766 | ||
| 기타비유동금융자산 | 22,186,359 | 29,862,683 | ||
| 이연법인세자산 | 1,884,892,756 | 2,418,888,747 | ||
| 순확정급여자산 | 1,565,662,758 | 211,149,840 | ||
| 자 산 총 계 | 115,009,199,285 | 112,986,642,879 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 13,302,172,594 | 14,341,095,949 | ||
| 매입채무 | 457,830,126 | 607,332,569 | ||
| 기타미지급금 | 2,984,234,653 | 4,039,632,204 | ||
| 단기차입금 | 6,428,560,000 | 6,428,560,000 | ||
| 유동리스부채 | 140,952,440 | 120,521,282 | ||
| 유동충당부채 | 38,058,894 | 67,659,532 | ||
| 기타유동부채 | 2,961,517,228 | 2,716,360,041 | ||
| 당기법인세부채 | 291,019,253 | 361,030,321 | ||
| 비유동부채 | 6,241,192,889 | 5,614,982,230 | ||
| 장기차입금 | 5,785,700,000 | 5,214,260,000 | ||
| 비유동리스부채 | 188,962,426 | 126,030,072 | ||
| 비유동충당부채 | 266,530,463 | 274,692,158 | ||
| 부 채 총 계 | 19,543,365,483 | 19,956,078,179 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 4,980,000,000 | 4,980,000,000 | ||
| 자본잉여금 | 26,022,726,904 | 26,022,726,904 | ||
| 기타자본항구성요소 | (4,042,429,550) | (3,001,487,750) | ||
| 기타포괄손익누계액 | - | - | ||
| 이익잉여금(결손금) | 68,505,536,448 | 65,029,325,546 | ||
| 자 본 총 계 | 95,465,833,802 | 93,030,564,700 | ||
| 부채와자본총계 | 115,009,199,285 | 112,986,642,879 | ||
2. 포괄손익계산서
| 제29기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제28기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 중앙백신연구소 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 29(당) 기 | 제 28(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 39,255,070,194 | 40,911,902,570 | ||
| 매출원가 | 20,473,318,351 | 21,881,147,210 | ||
| 매출총이익 | 18,781,751,843 | 19,030,755,360 | ||
| 판매비와관리비 | 12,732,500,212 | 12,632,496,196 | ||
| 연구개발비 | 1,657,494,808 | 1,806,936,933 | ||
| 영업이익 | 4,391,756,823 | 4,591,322,231 | ||
| 금융수익 | 386,709,538 | 699,457,272 | ||
| 금융원가 | 360,292,004 | 154,594,840 | ||
| 기타이익 | 1,097,243,080 | 2,262,615,805 | ||
| 기타손실 | 627,022,370 | 943,561,299 | ||
| 법인세비용차감전순이익 | 4,888,395,067 | 6,455,239,169 | ||
| 법인세비용(수익) | 768,845,480 | (1,200,904,327) | ||
| 당기순이익 | 4,119,549,587 | 7,656,143,496 | ||
| 기타포괄손익 | 332,530,015 | 101,975,852 | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 332,530,015 | 101,975,852 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||||
| 매도가능금융자산평가이익 | - | - | ||
| 당기총포괄손익 | 4,452,079,602 | 7,758,119,348 | ||
| 주당손익 | ||||
| 기본주당이익 | 422 | 778 | ||
| 희석주당이익 | 422 | 778 | ||
3. 자본변동표
| 제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 중앙백신연구소 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본 잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄 손익누계액 | 이 익 잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 1월 1일 잔액 | 4,980,000,000 | 26,022,726,904 | (1,414,161,900) | - | 57,961,314,288 | 87,549,879,292 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 7,656,143,496 | 7,656,143,496 |
| 기타포괄손익: | ||||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 101,975,852 | 101,975,852 |
| 연차배당 | - | - | - | - | (690,108,090) | (690,108,090) |
| 자기주식 취득 및 처분 | - | - | (1,587,325,850) | - | - | (1,587,325,850) |
| 2021년 12월 31일 잔액 | 4,980,000,000 | 26,022,726,904 | (3,001,487,750) | - | 65,029,325,546 | 93,030,564,700 |
| 2022년 1월 1일 잔액 | 4,980,000,000 | 26,022,726,904 | (3,001,487,750) | - | 65,029,325,546 | 93,030,564,700 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 4,119,549,587 | 4,119,549,587 |
| 기타포괄손익: | ||||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 332,530,015 | 332,530,015 |
| 연차배당 | - | - | - | - | (975,868,700) | (975,868,700) |
| 자기주식 취득 및 처분 | - | - | (1,040,941,800) | - | - | (1,040,941,800) |
| 2022년 12월 31일 잔액 | 4,980,000,000 | 26,022,726,904 | (4,042,429,550) | - | 68,505,536,448 | 95,465,833,802 |
4. 현금흐름표
| 제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 중앙백신연구소 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 29(당) 기 | 제 28(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 7,128,153,460 | 11,557,443,994 | ||
| 당기순이익 | 4,119,549,587 | 7,656,143,496 | ||
| 조정 | 7,785,504,035 | 3,299,891,878 | ||
| 순운전자본의 변동 | (4,252,358,070) | 115,232,080 | ||
| 이자의 수취 | 105,136,051 | 271,804,868 | ||
| 이자의 지급 | (236,423,532) | (105,266,645) | ||
| 법인세납부액(환급액) | (393,254,611) | 319,638,317 | ||
| 투자활동현금흐름 | (9,147,793,118) | (12,177,339,949) | ||
| 당기손익공정가치금융자산의 취득 | (1,458,000,000) | (1,366,708,641) | ||
| 당기손익공정가치금융자산의 처분 | 15,798,000 | 1,303,958,784 | ||
| 순확정급여자산의 취득 | (1,565,662,758) | (211,149,840) | ||
| 기타금융자산의 순감소(증가) | 968,491,747 | 216,617,311 | ||
| 종속기업의 취득 | - | (200,000,000) | ||
| 관계기업투자의 취득 | - | (355,410,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (7,070,999,277) | (14,288,268,472) | ||
| 유형자산의 처분 | 28,579,170 | 2,778,620,909 | ||
| 무형자산의 취득 | (66,000,000) | (55,000,000) | ||
| 재무활동현금흐름 | (1,600,321,700) | (874,898,145) | ||
| 차입금의 증가 | 6,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||
| 차입금의 상환 | (5,428,560,000) | (5,407,180,000) | ||
| 리스부채의 상환 | (154,951,200) | (190,284,205) | ||
| 배당금의 지급 | (975,868,700) | (690,108,090) | ||
| 자기주식 취득 및 처분 | (1,040,941,800) | (1,587,325,850) | ||
| 환율변동효과 반영전 현금및 현금성자산의 순증가(감소) | (3,619,961,358) | (1,494,794,100) | ||
| 외화 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 206,271,242 | 407,054,878 | ||
| 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (3,413,690,116) | (1,087,739,222) | ||
| 기초 현금및현금성자산 | 11,193,869,319 | 12,281,608,541 | ||
| 기말 현금및현금성자산 | 7,780,179,203 | 11,193,869,319 | ||
5. 이익잉여금처분계산서(안)
<이익잉여금처분계산서(안)>
| 제29기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지(처분예정일 : 2023.03.28) |
| 제28기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지(처분확정일 : 2022.03.29) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 29(당) 기 | 제 28(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 67,580,273,838 | 64,201,649,806 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 63,128,194,236 | 56,443,530,458 | ||
| 2. 보험수리적손익 | 332,530,015 | 101,975,852 | ||
| 3. 당기순이익 | 4,119,549,587 | 7,656,143,496 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금 이입액 | - | - | ||
| 1. 연구및인력개발준비금 | - | - | ||
| Ⅲ. 이익잉여금 처분액 | 1,063,297,070 | 1,073,455,570 | ||
| 1. 법정적립금 | 96,663,370 | 97,586,870 | ||
| 2. 현금배당 (당기 주당배당금(율):100원(20%) 전기 주당배당금(율):100원(20%)) | 966,633,700 | 975,868,700 | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 66,516,976,768 | 63,128,194,236 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 29(당) 기 | 제 28(전) 기 | 제 27(전전) 기 |
|---|---|---|---|
| 현금배당 | 966,633,700 | 975,868,700 | 690,108,090 |
※ 상기 표의 당기 현금배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
* 2022년 12월 31일 기준 자기주식수 : 293,663주
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유성식 | 1973년01월14일 | - | - | - | 이사회 |
| 유준상 | 1975년04월28일 | - | - | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 유성식 | 연구소장 | 2007.02. | 고려대학교 유전공학 박사 학위 취득 | 해당없음 |
| 2011.01. | 중앙백신연구소 제조연구본부 부장 | |||
| 2016.01. | 중앙백신연구소 제조연구본부 이사 | |||
| 현재 | 현 중앙백신연구소 현 연구소장 | |||
| 유준상 | 경영총괄 | 1998.02. | 공주대학교 전자계산학 졸업 | 해당없음 |
| 1998.09 | (주)제이씨이 (컨설턴트) | |||
| 2002.10. | (주)뉴아이티 (컨설턴트) | |||
| 2008.11 | (주)중앙백신연구소 입사 | |||
| 2013.01. | (주)중앙백신연구소 기획팀장 | |||
| 현재 | (주)중앙백신연구소 경영지원본부장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 유성식 | - | - | - |
| 유준상 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 회사발전의 공헌 및 계속적인 발전을 기대하여 이사회에서 추천함 |
확인서
이사확인서(유성식) |
이사확인서(유준상) |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 18억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3(2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 9억원 |
| 최고한도액 | 15억원 |
※ 전기 및 당기 이사의 수는 각 주주총회에서 보수한도 승인 대상이 되는 이사의 수를 기재하였으며, 보수총액은 당기 중 사임한 이사를 포함하여 실제 지급된 보수총액을 기재하였습니다
※ 퇴직금은 주주총회에서 승인된 임원퇴직금지급규정에 근거하여 지급하므로, 상기 보수총액 또는 최고한도액에 퇴직금을 포함하지 않습니다.
※ 기타 참고사항
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5,000만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 3,600만원 |
| 최고한도액 | 5,000만원 |
※ 전기 및 당기 감사의 수는 각 주주총회에서 보수한도 승인 대상이 되는 감사의 수를 기재하였으며, 보수총액은 실제 지급된 보수총액을 기재하였습니다.
※ 퇴직금은 주주총회에서 승인된 임원퇴직금지급규정에 근거하여 지급하므로, 상기 보수총액 또는 최고한도액에 퇴직금을 포함하지 않습니다.
※ 기타 참고사항
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 20일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
당사는 2023년 3월 20일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 또한, 당사는 2023년 3월 20일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.cavac.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
□ 주총 집중일 주총 개최 사유 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313000006
