[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-07-05 17:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230705900447
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-07-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.06.29 | |
| 3. 정정사유 | 기재사항 내용 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 | - | -.금번 제25기 임시주주총회는 現 (감사위원이 되는)사외이사의 임기 중 사임에 따른 신규 (감사위원이 되는)사외이사 선임을 위한 임시주주총회로 신규 선임되는 사외이사의 임기는 취임일로부터 제25기 정기주주총회 개최일까지입니다. -. [전자투표 시행 안내] 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제25기 임시주주총회에서 채택할 예정이며, 이 제도의 관리업무는 삼성증권에 위탁할 예정입니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-08-17 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 509, 성남 R&D 센터 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 1) 감사보고 2. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김종태 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-06-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -.금번 제25기 임시주주총회는 現 (감사위원이 되는)사외이사의 임기 중 사임에 따른 신규 (감사위원이 되는)사외이사 선임을 위한 임시주주총회로 신규 선임되는 사외이사의 임기는 취임일로부터 제25기 정기주주총회 개최일까지입니다. -. [전자투표 시행 안내] 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제25기 임시주주총회에서 채택할 예정이며, 이 제도의 관리업무는 삼성증권에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-06-29 주주총회소집결의(임시주주총회) | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종태 | 1954-07 | 1 | 신규선임 | ㈜대유에이피 사외이사 ('17.9~'23.3) (주)워트랩생활환경연구원 대표이사('12.7~'15.6) (주)제너시스비비큐 대표이사('10.4~'11.5) 오비맥주(주)부사장 ('05.10~'08.12) | 한국품질재단(이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종태 | 1954-07 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜대유에이피 사외이사 ('17.9~'23.3) (주)워트랩생활환경연구원 대표이사('12.7~'15.6) (주)제너시스비비큐 대표이사('10.4~'11.5) 오비맥주(주)부사장('05.10~'08.12) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230705900447
